Интерфакс-Украина
19:21 11.06.2020

СБУ в Одесской области пресекла деятельность конвертационного центра с оборотом в 500 млн грн

1 мин читать
СБУ в Одесской области пресекла деятельность конвертационного центра с оборотом в 500 млн грн

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Одесской области пресекли деятельность конвертационного центра, который переводил деньги клиентов в Россию.

"Оперативники спецслужбы установили, что организаторы "конверта" с начала 2020 года проводили незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных фирм. Среди "пользователей услуг" были, в частности, коммерческие структуры, которые стали победителями в тендерах на проведение работ и закупку товаров за бюджетные средства. По заказу "клиентов" злоумышленники переводили средства в наличные для уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в теневой сектор экономики", - сообщает пресс-служба Управления в Facebook.

Кроме того, конвертационный центр оказывал услуги по переводу денег в другие страны, в том числе в Российскую Федерацию.

Общий оборот центра составил более 500 млн грн.

Во время обысков в офисных помещениях конвертационного центра правоохранители изъяли черновую бухгалтерию и наличные в разных валютах на общую сумму более 9 млн грн. Также была обнаружена компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

По факту деятельности центра ведется уголовное производство по ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 258-5 и ч. 2 ст. 364 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, финансирование терроризма и злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

ПОСЛЕДНЕЕ

В результате ракетного удара Ирана по Израилю пострадали 35 человек, один человек - в критическом состоянии - СМИ

Зеленский о ДТП во Франции: Молимся за жизнь и выздоровление раненых детей

Иран наносит массированный ракетный удар по Израилю, ЦАХАЛ сообщает о перехвате

Жовква провел встречу с генсеком Международной торговой палаты, говорили о восстановлении пострадавших от российских обстрелов объектов

Трамп считает, что удары Израиля могут помочь ему заключить сделку с Ираном

Зеленский принял верительные грамоты от послов Казахстана и Австрии

Зеленский отметил воинов наивысшими государственными наградами

Новый глава КСИР пригрозил Израилю скорым "открытием врат ада"

Нетаньяху подтвердил, что Израиль заранее уведомил США о планах нанести удары по Ирану

Трамп заявил, что с ним пытаются связаться представители властей Ирана

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА