Интерфакс-Украина
10:37 13.07.2020

СБУ блокировала работу международной интернет-сети по легализации доходов через криптовалюты, созданную переселенцами из ОРДЛО

2 мин читать
СБУ блокировала работу международной интернет-сети по легализации доходов через криптовалюты, созданную переселенцами из ОРДЛО

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали работу международной интернет-сети по легализации доходов через криптовалютные инструменты.

"По данным спецслужбы, в течение 2017-2020 годов группа вынужденных переселенцев из временно оккупированных территорий создала ряд онлайн-ресурсов. Они позволяли пользователям из Украины, стран бывшего СНГ конвертировать криптовалюту с сомнительным источником происхождения в наличные и безналичную форму. Операции проводились без уплаты обязательных платежей в государственный бюджет Украины, отражения соответствующих транзакций в налоговой отчетности и идентификации клиентов", - говорится в сообщении.

Так, правоохранители установили, что выдача неучтенной валюты в Украине осуществлялась через обменные пункты, задекларированные лицензиатами Нацбанка. Проведения так называемых "перестановок" наличности и обмен криптовалюту происходили за рубежом и обеспечивались теневыми представительствами организаторов.

Отмечается, что сотрудники СБУ и Нацполиции провели в Киеве 8 обысков в офисных помещениях и по месту жительства злоумышленников. Во время следственных действий правоохранители изъяли крупную сумму наличных в различных валютах, банковские карты, компьютерную технику, специальное оборудование и документацию. Также обнаружены SIM-карты российских операторов, маршрутизаторы мобильного и интернет трафика.

"Сейчас проверяется информация об использовании части обнаруженного оборудования при обслуживании клиентов в системе расчетов "WebMоney", доступ к доменам которой запрещен решением СНБО от 02.05.2018 "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

В рамках уголовного производства по ч.1 ст.190, ч.1 ст.209 и ч.1 ст.220-2 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Также принимаются соответствующие меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов, проверяется причастность организаторов к финансированию так называемых "Л/ДНР".

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Сибига обсудил с президентом ПАСЕ функционирование международного механизма компенсации жертвам российской агрессии

URC2025 завершила работу в Риме, кандидатом на проведение URC2026 является Польша

Госдеп США начал сокращение штата

По результатам обыска в доме Шабунина изъяты телефон и компьютер жены, а также планшет и телефоны детей - ЦПК

Минобороны: Закупка FPV-дронов впервые проводится по ТТХ, общая стоимость двух тендеров - более 3,3 млрд грн

Ермак: В Украину с оккупированной территории вернули 17-летнего парня

Рада рассмотрит приостановление действия Конвенции о запрете противопехотных мин - Стефанчук

ГБР сообщило о подозрении главе ЦПК Шабунину в уклонении от военной службы и мошенничестве

Раде предлагают сделать прожиточный минимум реальным социальным стандартом - Стефанчук

Апелляция оставила без изменений приговор экс-заместителю главы Тернопольской ОГА - 8 лет тюрьмы

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА