Интерфакс-Украина
13:59 23.12.2022

В Киеве задержан владелец сети донецких ломбардов, финансировавший т.н. "ДНР"

1 мин читать

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали владельца сети донецких ломбардов, который из Киева дистанционно финансировал террористическую организацию "ДНР", сообщает Государственное бюро расследований.

"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении владельцу сети ломбардов в Донецке. Он после 2014 выехал в Киев, но продолжал дистанционно вести коммерческую деятельность на временно оккупированной россией территории Донецкой области", - говорится в сообщении Бюро в Телеграм в пятницу.

В ГБР уточняют, что злоумышленник решил не закрывать сеть ломбардов на временно оккупированной территории, а наоборот – поддерживал и расширял этот бизнес. "Он перерегистрировал ломбарды по российскому законодательству и открыл счета в подконтрольном террористам местном банке. Корпоративные права подозреваемый передал своей матери – гражданке рф", - отмечается в сообщении.

По информации Бюро, женщина вместе с сообщниками предоставляла кредиты местному населению под залог имущества, скупала золото и драгоценные изделия, официальный учет не велся, средства поступали в т.н. "казначейство ДНР". Согласно сообщению, на протяжении 2015-2018 годов компания подозреваемого уплатила налоги и сборы на сумму более 10 млн грн в бюджет террористической организации.

Владелец сети ломбардов уведомлен о подозрении в финансировании терроризма (ч.2 ст.258-2 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.

 

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине создана Национальная ассоциация лоббистов

Сибига обсудил с главой МИД Швеции сотрудничество в области ОПК

Экс-секретарь Киевсовета Бондаренко заявил, что Печерский суд без доказательств продлил ему домашний арест

Производители боеприпасов за победы в грантовом конкурсе Brave1 получат до 150 млн грн - Минобороны

Белый дом: Трамп переименует министерство обороны в министерство войны

Днепр в дыму: масштабный пожар на территории бывшего комбайнового завода

Украина вернула из-за границы более EUR3,3 млн, украденных через коррупционную схему "Полиграфкомбината", - НАБУ

Объем помощи подразделениям Сил обороны от Фонда Порошенко превысил 7 миллиардов гривен

В проекте госбюджета-2026 приоритетом будет оставаться безопасность и оборона - Свириденко

Зеленский поручил правительству и ОП в течение месяца предложить целостную платформу для ветеранов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА