Интерфакс-Украина
13:59 23.12.2022

В Киеве задержан владелец сети донецких ломбардов, финансировавший т.н. "ДНР"

1 мин читать

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали владельца сети донецких ломбардов, который из Киева дистанционно финансировал террористическую организацию "ДНР", сообщает Государственное бюро расследований.

"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении владельцу сети ломбардов в Донецке. Он после 2014 выехал в Киев, но продолжал дистанционно вести коммерческую деятельность на временно оккупированной россией территории Донецкой области", - говорится в сообщении Бюро в Телеграм в пятницу.

В ГБР уточняют, что злоумышленник решил не закрывать сеть ломбардов на временно оккупированной территории, а наоборот – поддерживал и расширял этот бизнес. "Он перерегистрировал ломбарды по российскому законодательству и открыл счета в подконтрольном террористам местном банке. Корпоративные права подозреваемый передал своей матери – гражданке рф", - отмечается в сообщении.

По информации Бюро, женщина вместе с сообщниками предоставляла кредиты местному населению под залог имущества, скупала золото и драгоценные изделия, официальный учет не велся, средства поступали в т.н. "казначейство ДНР". Согласно сообщению, на протяжении 2015-2018 годов компания подозреваемого уплатила налоги и сборы на сумму более 10 млн грн в бюджет террористической организации.

Владелец сети ломбардов уведомлен о подозрении в финансировании терроризма (ч.2 ст.258-2 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.

 

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

В МИД готовятся к новым международным мероприятиям по восстановлению Украины

Вэнс не делает прогнозов в российско-украинской войне и заявляет о продуктивных отношениях с обеими сторонами

Суд отказал Госэтнополитики в удовлетворении мер обеспечения иска по делу о прекращении деятельности УПЦ (МП)

Флаг РФ на въезде в Покровск провисел всего час - DeepState

ОП и МИД определили четкие критерии партнерства с другими государствами - Ермак

СБУ задержала в Киеве бывшего военного инструктора-иностранца, который работал на ФСБ

Минобороны Румынии подтвердило сокращение численности войск США в Европе

Киевлянин без разрешений построил помещение в прибрежной зоне о.Тельбин и сдал его в аренду под клинику

Украина совместно с партнерами разрабатывает новые модели помощи ветеранам - нардеп Тарасенко

Сухо и довольно тепло будет на большей части территории Украины в четверг

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА