Интерфакс-Украина
13:59 23.12.2022

В Киеве задержан владелец сети донецких ломбардов, финансировавший т.н. "ДНР"

1 мин читать

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали владельца сети донецких ломбардов, который из Киева дистанционно финансировал террористическую организацию "ДНР", сообщает Государственное бюро расследований.

"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении владельцу сети ломбардов в Донецке. Он после 2014 выехал в Киев, но продолжал дистанционно вести коммерческую деятельность на временно оккупированной россией территории Донецкой области", - говорится в сообщении Бюро в Телеграм в пятницу.

В ГБР уточняют, что злоумышленник решил не закрывать сеть ломбардов на временно оккупированной территории, а наоборот – поддерживал и расширял этот бизнес. "Он перерегистрировал ломбарды по российскому законодательству и открыл счета в подконтрольном террористам местном банке. Корпоративные права подозреваемый передал своей матери – гражданке рф", - отмечается в сообщении.

По информации Бюро, женщина вместе с сообщниками предоставляла кредиты местному населению под залог имущества, скупала золото и драгоценные изделия, официальный учет не велся, средства поступали в т.н. "казначейство ДНР". Согласно сообщению, на протяжении 2015-2018 годов компания подозреваемого уплатила налоги и сборы на сумму более 10 млн грн в бюджет террористической организации.

Владелец сети ломбардов уведомлен о подозрении в финансировании терроризма (ч.2 ст.258-2 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.

 

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Оккупанты использовали кассетные боеприпасы, чтобы ударить по поселку Львовка неподалеку от Краматорска, - 11 армейский корпус

Поданы первые 100 заявлений от переселенцев на приобретение жилья с компенсацией 70% по программе "еОселя"

Обыски проводились у прокурора, который расследует дело детективов НАБУ, что вызывает сомнения в объективности - Офис генпрокурора

Кабмин предоставил право на получение разрешения на иммиграцию лицу из супругов погибшего за Украину иностранца

Антикоррупционные органы разоблачили прокурора Офиса генпрокурора и адвокатов на подстрекательстве к подкупу якобы прокуроров САП и судей ВАКС

У РФ более 500 танкеров теневого флота - Зеленский

В "Дие" появится возможность оставить номерные знаки после перерегистрации или замены техпаспорта

Украина и ЕС выйдут на производство артиллерийского выстрела уровня РФ в 2026 году - Зеленский

Большинство украинцев выступает против территориальных уступок в войне с Россией - опрос

Россияне готовят провокации против пленных на территории Беларуси для давления на Украину - Зеленский

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА