Интерфакс-Украина
19:03 15.12.2020

НАБУ расследует фактовое дело о завладении 62 млн евро " Citycommerce Bank"

3 мин читать
НАБУ расследует фактовое дело о завладении 62 млн евро " Citycommerce Bank"

НАБУ расследует дело о злоупотреблениях в ПАО "Citycommerce Bank", производство открыто по решению Высшего антикоррупционного Суда.

"1 декабря 2020 года во исполнение определения следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 27.11 2020 года в деле №991/9656/20 Национальным бюро начато расслелование в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 364-1 УК по факту злоупотребления полномочиями должностными лицами ПАО "Городской коммерческий банк" при возможном содействии должностных лиц органов государственной власти во время осуществления финансовых операций с использованием корреспондентских счетов, открытых указанным банковским учреждением в "Meinl Bank Aktiengesellschaft" (Вена, Австрия), которыми были причинены тяжкие последствия ПАО "Городской коммерческий банк",- говорится в ответе НАБУ на запрос агентства "Интерфакс-Украина" относительно расследования дела о завладении 62 млн евро, в котором фигурируют Аваков и Гонтарева.

Как сообщалось, в конце апреля 2016г Национальный банк Украины (НБУ) в рамках мер для предотвращения непродуктивного оттока капитала обеспечил прекращение сотрудничества украинских банков с банками-транзитерами, сообщила Валерия Гонтарева в ходе традиционной встречи с руководителями 40 крупнейших банков.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе регулятора, в частности, НБУ с 1 апреля 2016 года запретил банкам размещать средства на корреспондентских счетах банков Meinl, Frick, East-West United Bank и Winter&Co. Ранее названия этих банков неоднократно фигурировали в СМИ как каналы вывода средств банков за пределы Украины.

В феврале 2019г Антикорупционная прокуратура Австрии в рамках расследования отмывания украинских денег через Meinl Bank вышла на 30 человек и одно объединение. Имена подозреваемых Антикоррупционная прокуратура Австрии не называет, но известно, что среди них есть граждане Украины.

В уголовном производстве говорится об исчезновении денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), с корреспондентских счетов в Meinl Bank было незаконно выведено $385 млн и EUR75 млн.

Эти деньги были направлены по указанию владельцев или топ-менеджмента банков-банкротов в оффшоры в 2014-2015 гг., как правило, перед введением в проблемные банки временной администрации.

В частности, через Meinl Bank вывели $38 млн из Пивденкомбанка, $40 млн из Терра Банка, $39,5 млн из ВиЭйБи Банка, EUR62 млн из Городского коммерческого банка и $44 млн из банка "Киевская Русь".

Схема вывода денег была следующей: банк в Австрии по указанию владельца украинского банка выдает кредиты подконтрольным украинцам оффшорным компаниям. Гарантией этих кредитов становятся средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке, который дает кредит. В конце концов, кредит не возвращается и "гарантийные" средства с корсчета украинского банка забирает как залог австрийский банк. Такого рода операции сами по себе не являются незаконными, однако часто их используют для отмывания средств.

Кроме Австрии, расследование по подозрению в отмывании денег украинскими банками осуществляются и в Лихтенштейне. По данным ФГВФЛ деньги выводились через Bank Frick and Co, пишет Deutsche Welle.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский обсудит с главой МИД Германии увеличение поставок ПВО

Глава МИД Германии считает, что первый кластер в переговорах о вступлении Украины в ЕС может быть открыт под председательством Дании

Бюджетная декларация построена на девальвации до 44,8 грн/$1 на конец 2026 г. и 45,8 грн/$1 на конец 2028 г.

Зеленский: В ЕС близки к 18-му пакету санкций, но пока есть недоразумения с официальным Будапештом

Зеленский надеется, что большую часть финансовой помощи от Германии можно будет выделить на украинское производство

Правительство подтвердило отсрочку участникам проекта "Контракт 18-24" после службы - Минобороны

Оккупанты после выходных активизировались на новопавловском направлении

Спикер Рады и министр иностранных дел Германии обсудили необходимость усиления санкций против РФ

Задокументированные миссией ООН преступления РФ требуют международной реакции - МИД

Украина получила от Канады около $1,7 млрд в рамках инициативы ERA - Шмыгаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА