Интерфакс-Украина
17:59 30.04.2021

В Киеве разоблачили сеть подпольных обменников электронных валют

2 мин читать

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали в Киеве работу сети подпольных обменников криптовалюты, ежемесячный оборот которых первышал $1 млн, сообщает пресс-центр СБУ в пятницу.

"В ходе досудебного расследования установлено, что так называемые пункты обмена электронных валют в течение длительного срока использовались злоумышленниками для операций с криптовалютами и электронными деньгами. Банковские карты были оформлены на подставных лиц, а кошельки запрещенных электронных валют - на граждан РФ, паспортные данные которых были приобретены в "DarkNet". Клиентами дельцов были теневые коммерсанты, в том числе в сфере игорного бизнеса и мошеннических колл-центров", - информируют в спецслужбе.

Уточняется, что электронные средства использовались спецслужбами ряда стран для анонимизации оплат за противоправные действия в ущерб государственной безопасности Украины и финансирования заказных псевдопротестных акций.

Во время проведения обысков по адресам администрирования подпольных пунктов обмена в Соломенском, Голосеевском и Деснянском районах столицы правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные устройства, с которых осуществлялась поддержка клиентов, а также незаконные обменные операции с запрещенными российскими электронными валютами, большое количество наличности на более 3 млн в гривневом эквиваленте.

"Сейчас одному из организаторов указанной противоправной схемы следователи СБУ сообщили о подозрении по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины", - отмечают в спецслужбе.

Там добавляют, что следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности, продолжаются. Мероприятия по разоблачению сети нелегальных обменников проводились под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

ГБР разоблачило махинации с выплатами на 900 тыс. гривен в одной из воинских частей Киева

Трамп спросил Италию о возможности проведения переговоров с Путиным - СМИ

Из-за обстрелов РФ в Донецкой области была обесточена шахта, 77 горняков подняли на поверхность - ОВА

Посол Нидерландов провел встречу с директором НАБУ, обсудили текущую ситуацию и приоритеты в работе

Правоохранители разоблачили факты злоупотребления в воинских частях в Киеве и Киевской области

Украина, Молдова и Румыния отмечают насущную необходимость восстановления мира для Украины с соблюдением ее суверенитета и территориальной целостности

Зеленский и президент Латвии договорились координировать усилия для надежного мира

Главы МИД Украины, Молдовы и Румынии надеются на скорое открытие переговорных кластеров для Украины и Молдовы во время председательства Дании в Совете ЕСГлавы МИД Украины, Молдовы и Румынии надеются на скорое открытие переговорных кластеров для Украины и Молдовы во время председательства Дании в Совете ЕС

САП подала ходатайство об отстранении от должности главы АМКУ Кириленко

Из-за вражеских ударов по Купянску пострадали 4 мирных жителей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА