Интерфакс-Украина
07:17 20.06.2021

В Харькове правоохранители разоблачили незаконный валютный конвертационный центр

1 мин читать

В Харьковской области разоблачена преступная группировка, которая занималась конвертацией виртуальных средств, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Деятельность незаконного валютного конвертационного центра разоблачили правоохранители в Харьковской области. Сумма незаконных сделок достигает 100 млн. грн", - говорится в сообщении.

Как сообщается, злоумышленники выстроили незаконную схему получения наличных денег гражданами на временно оккупированных территориях Украины. Дельцы использовали для незаконных денежных операций банковские карточки, оформленные на подставных лиц - жителей временно оккупированной территории. Фигуранты проконвертировали денежные активы на сумму более 100 млн грн, по которым фактические обстоятельства свидетельствуют об их получении преступным путем.

Правоохранители провели 11 обысков в офисных и жилых помещениях, транспортных средствах лиц, причастных к организации сделок. По результатам следственных действий обнаружено и изъято наличные средства в национальной и иностранных валютах на сумму более 1 млн грн, а также 40 банковских карточек, компьютерную технику, мобильные терминалы, документы и сведения, подтверждающие преступную деятельность.

Отмечается, что правонарушители нанесли ущерб государственному бюджету в сумме около 13 млн грн.

В настоящее время проводятся мероприятия по разоблачению полного механизма осуществления противоправной деятельности.

 

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

ЦИК зарегистрировала Слинько нардепом от "Слуги народа"

В Чугуеве зафиксировано 6 попаданий российских БпЛА, начался пожар

Ермак: надеемся, что визит Трампа в Азию будет способствовать значительному прогрессу в изменении позиции Китая в отношении РФ

Полиция сообщила о подозрении экс-мэру Одессы Труханову - СМИ

Посол США в НАТО: Трамп введет новые санкции против РФ, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров

Под завалами в многоэтажном доме в Хмельницком может находиться женщина, ведутся поисковые работы - ОВА

Глава МИД Нидерландов в Киеве объявил о выделении EUR9 млн на проект по правосудию и EUR1 млн - на поддержку реформы БЭБ

Зеленский и спикер сеймаса Литвы обсудили вопросы безопасности, в частности возможности совместного производства оружия

Зеленский созвонился со Стуббом, обсудили текущую ситуацию

Российские БпЛА атаковали Чугуев, повреждено гражданское предприятие

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА