Интерфакс-Украина
07:17 20.06.2021

В Харькове правоохранители разоблачили незаконный валютный конвертационный центр

1 мин читать

В Харьковской области разоблачена преступная группировка, которая занималась конвертацией виртуальных средств, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Деятельность незаконного валютного конвертационного центра разоблачили правоохранители в Харьковской области. Сумма незаконных сделок достигает 100 млн. грн", - говорится в сообщении.

Как сообщается, злоумышленники выстроили незаконную схему получения наличных денег гражданами на временно оккупированных территориях Украины. Дельцы использовали для незаконных денежных операций банковские карточки, оформленные на подставных лиц - жителей временно оккупированной территории. Фигуранты проконвертировали денежные активы на сумму более 100 млн грн, по которым фактические обстоятельства свидетельствуют об их получении преступным путем.

Правоохранители провели 11 обысков в офисных и жилых помещениях, транспортных средствах лиц, причастных к организации сделок. По результатам следственных действий обнаружено и изъято наличные средства в национальной и иностранных валютах на сумму более 1 млн грн, а также 40 банковских карточек, компьютерную технику, мобильные терминалы, документы и сведения, подтверждающие преступную деятельность.

Отмечается, что правонарушители нанесли ущерб государственному бюджету в сумме около 13 млн грн.

В настоящее время проводятся мероприятия по разоблачению полного механизма осуществления противоправной деятельности.

 

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Климпуш-Цинцадзе: в парламенте Чехии может быть сформирована коалиция меньшинства с проевропейской ориентацией

Силы обороны отбили с начала суток 192 вражеские атаки - Генштаб

США призвали бойкотировать Кубу в ООН из-за кубинцев, воюющих на стороне РФ против Украины - СМИ

Пассажиропоток за неделю сократился еще на 5,2% - данные Госпогранслужбы

Двое погибших и один человек пострадал в результате атаки вражеских БпЛА в Харьковской области - прокуратура

УКК работает на местах ликвидации последствий ударов РФ по Львовской области

Поставка электроэнергии, прерванная в результате вражеской атаки на Запорожье в ночь на воскресенье, восстановлена - ОВА

Электроснабжение восстановлено в 162 н.п. Одесской области, обесточенных из-за непогоды - ОВА

Мир должен остановить поставки критических комплектующих в Россию - Зеленский

Зеленский: Россия откровенно пытается уничтожить украинскую гражданскую инфраструктуру перед зимой

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА