СБУ сообщила о подозрении директору предприятия на Житомирщине, работавшему на главу оккупационной администрации Сальдо

Служба безопасности Украины уведомила о подозрении руководителя добывающей компании в Житомирской области, который работал на главу оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо, сообщает СБУ.

"В ходе следственно-оперативных действий в Житомирской области разоблачены преступления руководства местной добывающей компании, которая "зарабатывала" для "гауляйтера" захваченной части Херсонщины Владимира Сальдо", - говорится в сообщении украинской спецслужбы в телеграм-канале в пятницу.

По информации СБУ, именно семья Сальдо была конечным бенефициаром этого предприятия, занимавшегося добычей, обработкой и продажей гранита в промышленных масштабах.

"Часть полученных доходов направлялась на обеспечение потребностей оккупационных органов на временно оккупированной части юга Украины", - отмечается в сообщении.

В спецслужбе напоминают, что в сентябре прошлого года по материалам СБУ наложен арест на активы коммерческой структуры за сотрудничество со сторонниками страны-агрессора.

Кроме того, в ходе досудебного расследования разоблачены схемы, которые использовали руководители компании для вывода денег в тень и их дальнейшего использования в интересах врага.

"Для реализации сделок их организаторы искусственно занижали объемы добытого сырья и объемы продаж готовой продукции, а также изменяли ее ценовую категорию. Для этого вносили недостоверные сведения в отчетную финансово-хозяйственную документацию. Таким образом, государственный бюджет Украины терял млн грн в виде неуплаченных налогов", - поясняется в сообщении.

В СБУ уточняют, что злоумышленники "отмывали" полученную "прибыль" через аффилированные фирмы, в частности, в виде приобретения технологической продукции якобы для нужд предприятия.

"Установлено, что преступная схема нанесла ущерб госбюджету на более 4,5 млн грн", - указывают в СБУ.

По материалам СБУ руководителю добывающей компании доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 1 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно правовой формы).

Во время обысков по месту жительства фигуранта и в помещениях предприятия правоохранители обнаружили финансово-хозяйственную документацию, черновые записи, банковские карточки с доказательствами сделок.