Интерфакс-Украина
15:42 01.02.2023

СБУ расследует участие отдельных строительных компаний Киева в легализации средств Медведчука и других подсанкционных лиц

2 мин читать

Служба безопасности Украины провела ряд обысков у представителей строительных компаний Киева, подконтрольных одному из депутатов Верховной Рады от запрещенной партии "ОПЗЖ", сообщает СБУ.

"По убеждению следствия, эти коммерческие структуры были вовлечены в противоправные схемы легализации средств в интересах бывших депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака", - говорится в сообщении украинской спецслужбы в телеграм-канале в среду.

По информации СБУ, аналогичные схемы работали также в пользу других граждан России и Беларуси, к которым были применены санкции СНБО, стран ЕС и США.

"В настоящее время действия СБУ направлены на ликвидацию всех противоправных схем и каналов легализации финансовых активов, применяемых злоумышленниками. В частности, речь идет и о выкупе корпоративных прав украинских застройщиков разными офшорами и российскими банками, и о направлении средств от продажи недвижимости на финансирование действий, наносящих ущерб государственной безопасности", - отмечается в сообщении.

В спецслужбе уточняют, что для получения дополнительных доказательств преступной деятельности, правоохранители провели обыски по местам жительства должностных лиц и офисах строительных компаний.

Следственные действия проводились по статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), ст.110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Сотрудники СБУ проводили следственные действия при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора. 

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада признала депортацию украинцев с территории Польши в 1944-1952 годах

Украинские религиозные деятели обсудили с Келлоггом укрепление связей между украинскими церквями и религиозными средами США

Госэтнополитики будет инициировать возможность длительного пребывания священнослужителей за рубежом для пастырской деятельности

Киевский адвокат будет отбывать 15 лет заключения за работу на спецслужбы РФ

УКК подписал меморандум о сотрудничестве с Высшей школой публичного управления

Умеров отчитался за два года на посту министра обороны

Госкино и Одесский международный кинофестиваль заключили договор о предоставлении финансовой поддержки

САП открыла уголовное производство против вице-премьера Стефанишиной - нардеп

Минкультуры предоставило компании "Суперсиметрия" Вокарчука и Подпольному стендапу статус критически важных

OSINT-проект DeepState фиксирует активное продвижение врага на новопавловском участке

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА