Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении одной из фигуранток уголовного производства о присвоении 40 млрд грн бывшим менеджментом ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта", сообщает СБУ.
"Речь идет о главном бухгалтере "Укртатнафты" – она скрывалась в Ужгородском районе Закарпатья, но сотрудники спецслужбы установили ее местонахождение", - говорится в сообщении спецслужбы в телеграм-канале в пятницу.
По информации СБУ, среди прочего установлено, что ПАО "Укртатнафта" производило и реализовало горючее через сеть АЗС без уплаты акцизного налога, хотя соответствующая налоговая нагрузка закладывалась в цену для потребителей, в результате чего задолженность по уплате акциза по данному эпизоду составляет 605 млн грн.
В сообщении указывается, что в общей сложности правоохранители продолжают активные следственные действия в рамках производства о присвоении 40 млрд грн бывшим менеджментом компаний.
В частности, как информируют в СБУ, в Днепре было установлено помещение, где хранилась скрытая бухгалтерия одной из компаний. Также найдены документы связанных предприятий, печати и т.д.
"Таким образом, правоохранители ищут выведенные активы "Укрнафты" и "Укртатнафты" и устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности бывших руководителей этих компаний", - говорится в сообщении.
СБУ и БЭБ разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд грн бывшим менеджментом "Укрнафты" и "Укртатнафты". Установлено, что противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем.
В рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности. В частности, речь идет о выводе крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонении от уплаты налогов, создании безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесцениванию и снижению стоимости их активов.
Источник: https://t.me/SBUkr/6886
