10:19 05.05.2023

СБУ разоблачила бизнесмена из Львова, который в обход санкций поставлял в РФ "Роллс-Ройсы" и "Майбахи"

2 мин читать
СБУ разоблачила бизнесмена из Львова, который в обход санкций поставлял в РФ "Роллс-Ройсы" и "Майбахи"

Киберспециалисты и следователи Службы безопасности Украины ликвидировали масштабную схему нелегального экспорта в РФ подсанкционных автомобилей премиум-класса, к организации сделки причастен львовский предприниматель, ранее проживавший в России и имеющий там собственный бизнес.

"Фигурант воспользовался тем, что большинство мировых автокомпаний вышли из рынка рф. В частности, делец наладил схему переправки элитных авто на территорию россии в обход международных торговых ограничений. Среди заказчиков подсанкционной продукции были представители топ-менеджмента кремлевского монополиста "Газпром" и пропагандистского телеканала russia today", - говорится в сообщении украинской спецслужбы в пятницу.

Установлено, что с августа 2022 по март 2023 года злоумышленник нелегально переправил российским заказчикам 45 автомобилей на общую сумму более EUR3 млн.

"Для реализации сделки фигурант покупал премиальные транспортные средства в украинских автосалонах и оформлял их на подконтрольные коммерческие структуры. Затем по поддельным документам он переправлял их транзитом через территорию Евросоюза в Беларусь, а оттуда - в рф", - отмечается в сообщении.

Кроме того, по информации СБУ, делец подал в Государственную налоговую службу Украины заявление на возмещение НДС на общую сумму более 6 млн грн.

Сотрудники СБУ разоблачили эту сделку и заблокировали ее.

Также по представлению спецслужбы наложен арест на имущество участников сделки на общую сумму более 700 млн грн.

В список заблокированных активов входят корпоративные права на 17 предприятий, более полусотни нежилых производственных помещений в разных регионах Украины, в том числе в Крыму, 22 квартиры в Киеве и Львове, почти три десятка земельных участков и более 40 элитных автомобилей.

На основании собранных доказательств организатору преступной схемы поставлено в известность о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Люксембургский Красный Крест отремонтировал отделение районной больницы на Днепропетровщине

Кабмин упростил процедуру выплаты помощи семьям погибших волонтеров и волонтерам с инвалидностью

Для долговременного мира в Украине нужно выполнить ряд условий, в частности, усилить давление на Россию - Ермак

На Херсонщине двое мирных жителей погибли в результате российских ударов

Британские власти полагают, что с последствиями разлива авиатоплива в Северном море после столкновения судов удастся справиться

Польша покупает системы Starlink для Украины, чтобы защитить собственные стратегические интересы, - министр цифровизации

Норвегия выделит EUR16 млн на восстановление Украины через НЕФКО

Глава ЕК заявила о необходимости увеличить расходы на оборону в странах ЕС до 3% ВВП

Большинство украинцев считают целью России в войне уничтожение Украины

В ЦПД связали дроновую атаку на Московскую область с переговорами в Саудовской Аравии - "это дополнительный сигнал Путину"

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА