Служба безопасности Украины совместно с Бюро экономической безопасности разоблачила в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом. За год после начала полномасштабного вторжения России злоумышленники "отмыли" почти 5 млрд грн, сообщает пресс-служба СБУ.

"По материалам следствия, к организации сделки причастны собственники и топ-менеджмент одного из коммерческих банков Киева. Для реализации преступной схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении. На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих аккаунтов. При этом в "назначении" платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг", - указывается в сообщении в телеграм-канале.

С каждой транзакции у организаторов сделки был свой "процент", который обналичивали через аффилированные коммерческие структуры.

На основании собранных доказательств трем чиновникам банка, в том числе совладелице, было сообщено о подозрении ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств преступления.

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Отмечается, что в марте 2023 года Национальный банк Украины лишил лицензии подконтрольное фигурантам финучреждение.

Как сообщалось, Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации с 7 марта 2023 года Айбокс Банка, 37-го по размеру активов из 66 украинских банков, в связи с рядом нарушений, среди которых содействие в проведении турнира по спортивному покеру и недостаточный финмониторинг клиентов даже после предупреждения регулятора.

АО "Айбокс Банк" (ранее Агрокомбанк) основано в 1993 году. По состоянию на 31 января 2023 года крупнейшими акционерами банка являлись Владимир Дробот (73,93%) и Алена Шевцова (24,98%).

Тогда же Бюро экономической безопасности (БЭБ) сообщило о совместном с СБУ разоблачении преступной схемы, в которой были задействованы должностные лица Айбокс Банка, а также более 20 подконтрольных ему субъектов хозяйственной деятельности и компании-операторы игорного бизнеса. Тогда заявлялось о сумме не уплаченных предприятиями налогов около 400 млн грн и объеме переведенных через банк средств около 20 млрд грн.

СБУ тогда заявило, что по ее информации теневая прибыль банка от незаконных финансовых операций ежегодно составляла более 2,5 млрд грн, а общий оборот средств находился на уровне 180 млрд грн в год.