Интерфакс-Украина
15:04 28.07.2023

На Кипре задержан сообщник олигарха Жеваго – экс-зампредседателя правления банка "Финансы и Кредит"

2 мин читать
На Кипре задержан сообщник олигарха Жеваго – экс-зампредседателя правления банка "Финансы и Кредит"

По запросу Государственного бюро расследований (ГБР) на Кипре задержан сообщник олигарха Константина Жеваго – экс-зампреда правления банка "Финансы и Кредит", готовятся документы на его экстрадицию в Украину, информируют в ГБР.

«По запросу Государственного бюро расследований в Республике Кипр правоохранители задержали бывшего заместителя председателя правления АО «Банк «Финансы и Кредит», являющегося сообщником владельца банковского учреждения Константина Жеваго в отмывании более $100 млн», - говорится в сообщении Бюро в пятницу.

По информации ГБР, суд принял решение о содержании подозреваемого под стражей.

«Сотрудники Бюро готовят необходимый пакет документов для его экстрадиции из Республики Кипр в Украину», - указывается в сообщении.

В ГБР напоминают, что в рамках расследования самому Жеваго было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров банка.

Они организовали механизм растраты $113 млн финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка.

На сегодняшний день наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен - корпоративные права предприятий, 26 объектов недвижимости.

Также арестовано на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.

В октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн грн были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Волонтеры УКК ежедневно готовы оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации

Зеленский провел совещание по подготовке обмена 1000 пленных

Зеленский: Важно, чтобы Северная Македония была представлена на саммите Украина - Юго-Восточная Европа

Архиепископ Зоря рассказал о проблемах Киево-Печерской лавры из-за продолжения пребывания там представителей УПЦ (МП)

Минкультуры провело встречу с коллективом заповедника "Киево-Печерская лавра" относительно дальнейшей работы

В Винницкой, Житомирской и западных областях ожидаются грозы и шквалы

Санду в разговоре с Зеленским подтвердила свое участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа

Мерц и Науседа призвали к безусловному прекращению огня в Украине и усилению санкций на РФ

Журналист Бутусов сообщил, что мобилизовался в Нацгвардию на должность стрелка

Увольнение гендиректора Лавры является ответом на слабую позицию в выполнении закона о запрете связанных с РФ религиозных организаций - Точицкий

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА