По запросу Государственного бюро расследований (ГБР) на Кипре задержан сообщник олигарха Константина Жеваго – экс-зампреда правления банка "Финансы и Кредит", готовятся документы на его экстрадицию в Украину, информируют в ГБР.
«По запросу Государственного бюро расследований в Республике Кипр правоохранители задержали бывшего заместителя председателя правления АО «Банк «Финансы и Кредит», являющегося сообщником владельца банковского учреждения Константина Жеваго в отмывании более $100 млн», - говорится в сообщении Бюро в пятницу.
По информации ГБР, суд принял решение о содержании подозреваемого под стражей.
«Сотрудники Бюро готовят необходимый пакет документов для его экстрадиции из Республики Кипр в Украину», - указывается в сообщении.
В ГБР напоминают, что в рамках расследования самому Жеваго было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров банка.
Они организовали механизм растраты $113 млн финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка.
На сегодняшний день наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен - корпоративные права предприятий, 26 объектов недвижимости.
Также арестовано на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.
В октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн грн были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).
