Интерфакс-Украина
15:04 28.07.2023

На Кипре задержан сообщник олигарха Жеваго – экс-зампредседателя правления банка "Финансы и Кредит"

2 мин читать
На Кипре задержан сообщник олигарха Жеваго – экс-зампредседателя правления банка "Финансы и Кредит"

По запросу Государственного бюро расследований (ГБР) на Кипре задержан сообщник олигарха Константина Жеваго – экс-зампреда правления банка "Финансы и Кредит", готовятся документы на его экстрадицию в Украину, информируют в ГБР.

«По запросу Государственного бюро расследований в Республике Кипр правоохранители задержали бывшего заместителя председателя правления АО «Банк «Финансы и Кредит», являющегося сообщником владельца банковского учреждения Константина Жеваго в отмывании более $100 млн», - говорится в сообщении Бюро в пятницу.

По информации ГБР, суд принял решение о содержании подозреваемого под стражей.

«Сотрудники Бюро готовят необходимый пакет документов для его экстрадиции из Республики Кипр в Украину», - указывается в сообщении.

В ГБР напоминают, что в рамках расследования самому Жеваго было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров банка.

Они организовали механизм растраты $113 млн финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка.

На сегодняшний день наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен - корпоративные права предприятий, 26 объектов недвижимости.

Также арестовано на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.

В октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн грн были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Средние темпы продвижения врага на прошлой неделе не изменились, но существенно выросла "серая зона" - DeepState

ВС РФ расширили контроль в центральной части Купянска - обновление DeepState

Награду имени О'Хейген Украинского женского конгресса в этом году получит военная с самым теплым позывным

Рубио может встретиться с Лавровым 23 октября - СМИ

Каллас: Трамп, встречаясь с Путиным, "искренне хочет" положить конец войне, но без Украины и ЕС из этого ничего не выйдет

Умер лидер группы Green Grey Андрей Яценко, известный под псевдонимом "Дизель" - соцсети

На покровском направлении состоялось 55 боевых столкновений - Генштаб

Совет ЕС обратился к Еврокомиссии предложить дальнейшие меры для поддержки энергобезопасности Украины

В ЕС намерены после принятия 19-го пакета санкций против РФ приступить к разработке 20-го

Каллас назначила спецпредставителя для координации противодействия "теневому флоту" РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА