Интерфакс-Украина
11:29 14.10.2014

Рада приняла изменения в законодательство в сфере финансового мониторинга

1 мин читать
Рада приняла изменения в законодательство в сфере финансового мониторинга

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Данный закон поддержали 232 народных депутатов из 288, зарегистрировавшихся в зале заседаний во вторник.

Согласно тексту документа, закон направлен на защиту прав и интересов граждан общества и государства, обеспечение национальной безопасности путем определения правого механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Также закон направлен на формирование общегосударственной аналитической базы данных для предоставления правоохранительным органам Украины и иностранным государствам возможности выявлять, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием денег и другими незаконными финансовыми операциями.

Таким образом, документ усовершенствует законодательство в сфере финансового мониторинга по следующим направлениям: введение национальной оценки рисков системы финансового мониторинга, отделение мер, касающихся борьбы с финансированием распространения оружия массового уничтожения, усовершенствование законодательных аспектов, которые влияют на качество расследования преступлений по легализации доходов, полученных преступным путем, осуществление финансового мониторинга по отношению к национальным публичным деятелям, должностным лицам, международным организациям.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

МИД Турции о переговорах в Стамбуле: Наша цель - обеспечить продолжение общения сторон друг с другом

Умеров возглавит делегацию для переговоров с российской стороной - Зеленский

ЕС и США все еще не могут добиться прорыва на торговых переговорах - СМИ

Украина ввела санкции против 5-х человек за подрывные информкампании, среди них Королевская, Балашов, Латынина - указ

Порошенко назвал военную экономику главным приоритетом правительства

Украина имеет уникальный опыт в противодействии кибератакам России и будет укреплять коллективную устойчивость партнеров

Евроинтеграционные реформы должны занимать ведущее место в повестке дня нового правительства - глава комитета Рады

Порошенко расценил заявления Свириденко и Пронина относительно оснований введения санкций против него как свидетельство их фальсификаций

Порошенко считает неконституционным голосование за премьера в Раде из-за отсутствия коалиции

В правительстве Свириденко будет два новых министра и вице-премьер, еще трое чиновников сменят министерства

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА