Интерфакс-Украина
11:29 14.10.2014

Рада приняла изменения в законодательство в сфере финансового мониторинга

1 мин читать
Рада приняла изменения в законодательство в сфере финансового мониторинга

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Данный закон поддержали 232 народных депутатов из 288, зарегистрировавшихся в зале заседаний во вторник.

Согласно тексту документа, закон направлен на защиту прав и интересов граждан общества и государства, обеспечение национальной безопасности путем определения правого механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Также закон направлен на формирование общегосударственной аналитической базы данных для предоставления правоохранительным органам Украины и иностранным государствам возможности выявлять, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием денег и другими незаконными финансовыми операциями.

Таким образом, документ усовершенствует законодательство в сфере финансового мониторинга по следующим направлениям: введение национальной оценки рисков системы финансового мониторинга, отделение мер, касающихся борьбы с финансированием распространения оружия массового уничтожения, усовершенствование законодательных аспектов, которые влияют на качество расследования преступлений по легализации доходов, полученных преступным путем, осуществление финансового мониторинга по отношению к национальным публичным деятелям, должностным лицам, международным организациям.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Центристы D66 побеждают на досрочных выборах в Нидерландах - СМИ

В Нидерландах на выборах в парламент общество выбрало стабильность - Климпуш-Цинцадзе

После подсчета 99,7% голосов на выборах в Нидерландах две партии имеют почти одинаковый результат - СМИ

В Нидерландах открылись избирательные участки на досрочных выборах в парламент

Порошенко призвал остановить транзит российской нефти через "Дружбу"

Кличко: В Страсбурге подписали меморандум по внедрению Общественных ассамблей в городах Украины

Кличко пригласил в Украину мониторинговую миссию Совета Европы относительно давления на органы самоуправления

Украина предлагает ЕС предоставить ей статус наблюдателя в процессе реформирования Общей аграрной политики Евросоюза - Качка

США ожидают от Венгрии отказа от нефти РФ и призывают Китай давить на Москву - посол США при НАТО

Министерства обороны Украины и Великобритании договорились о совместном производстве дронов-перехватчиков - Умеров

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА