Госспецсвязи предупреждает об опасности мошеннической схемы с использованием кредитных карточек украинцев

Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) Украины предупредила об опасности мошеннической схемы с кредитными карточками, которая продолжает распространяться в стране, напоминает об уголовной ответственности.

"В последнее время в социальных сетях появляются объявления с предложением сдать банковскую карточку в аренду. За это обещают неплохую плату (примерно 1 тыс. грн в сутки), больше ничего делать не нужно. Также могут попадаться объявления с предложением легкой работы, где "работодатель" сразу просит номер карточки для зачисления "зарплаты" или с предложением открыть банковский счет на свое имя для получения и перевода средств от имени другого лица... Важно понимать: за каждым таким предложением скрывается опасная мошенническая схема", - сообщила Госспецсвязи в Facebook.

По ее данным, за участниками такой схемы закрепилось название "дропы" (от англ. to drop – кидать) или "денежные мулы". Это лица, которые разрешают третьему лицу (мошеннику) за финансовое вознаграждение использовать свой банковский счет для операций со средствами незаконного происхождения.

"Дропы" перечисляют незаконно полученные средства через различные банковские счета, используя свои платежные карточки. Это делается для того, чтобы усложнить работу следствия. Такой процесс позволяет преступным группам, оставаясь в тени, работать в разных странах.

Как правило, это средства, полученные незаконным путем - через торговлю наркотиками, людьми, терроризм, фишинг, другие тяжкие преступления.

Кроме того, банковские карточки могут быть использованы для проведения финансовых операций, связанных с незаконной деятельностью, например, для работы онлайн-казино, не имеющих лицензии, уклонения от уплаты налогов и т. п., добавляют в Госспецсвязи.

Там указали, что чаще всего "дроп" не понимает, что стал частью мошеннической схемы. Даже если он и поинтересуется, то мошенники всегда расскажут какую-нибудь красивую и правдоподобную легенду.

Главная опасность - в том, что "денежный мул" - это соучастник преступления, низшее звено преступной схемы, которую правоохранители находят быстрее всего. Участие в таких схемах может иметь серьезные последствия - штрафы, конфискация имущества и даже лишение свободы, предупредили в Госспецсвязи.

Украинцев призывают быть осторожнее с предложениями по легкому заработку, избегать подозрительных предложений и не соглашаться на участие в сомнительных схемах.

Людям, которые подозревают, что стали "дропами", советуют обратиться в Киберполицию, подав заявление на ее сайте, а также в банк, счет в котором использовался для отмывания средств.