Борис Кауфман в октябре 2014 года заключил непубличное соглашение о передаче контроля над около 80% акций ПАО "Финбанк" (Одесса) миноритарному акционеру банка Александру Грановскому без получения на это согласия Национального банка Украины (НБУ).

Как сообщается на сайте Нацбанка в четверг, НБУ 20 мая оштрафовал А.Грановского и обязал его в трехмесячный срок оформить на себя право собственности на эти акции после получения согласования НБУ или продать их в пользу третьего лица.

"Если предписание Национального банка не будет выполнено в установленный срок, Национальный банк оставляет за собой право лишить Александра Грановского и номинальных акционеров, находящихся под его контролем, права голоса акций банка, которые были приобретены с нарушением закона", - говорится в сообщении.

Как утоняет регулятор, А.Грановский напрямую владел 9,2061% акций банка, а в октябре минувшего года получил независимую от формального владения возможность решающего влияния на управление и деятельность банка, не получив согласия Нацбанка.

По данным регулятора, в период с октября-2014 до апреля-2015 пакет акций банка неоднократно распределялся между мелкими акционерами с целью сокрытия реальных собственников банка. В январе-2015 банк сообщил Национальному банку, что среди его акционеров 30 юридических и 67 физических лиц, а по состоянию на апрель 2015 года общее количество акционеров банка увеличилась до 117 человек.

Финбанк зарегистрирован в 1993 году.

Как сообщалось, в сентябре-2014 стало известно, что крупнейшие акционеры Финбанка продали свои пакеты акций этого кредитно-финансового учреждения: ООО "Вертекс Юнайтед" обнулило свое участие в уставном капитале банка, тогда как ранее владело 49,7163%, а Б. Кауфман сократил свой пакет акций до нуля с 16,0134%. По данным банка, к 6 апреля 2015 года Александр Мамонтенко, Сергей Барков владели по 9,9571% акций банка, А. Грановский - 9,2061%. Кроме того, акционерами банка с пакетами менее 2% являлись ООО " Юридическая компания "Лаурус", 100% акций которой принадлежит Ларисе Бакаяновой, и 16 физических лиц.

По данным Нацбанка Украины на 1 апреля 2015 года Финбанк занимал 56-е место (1,349 млрд грн) среди 133 действующих в стране банков.