Инвестиционная группа компаний Concorde Capital проводит внутреннее расследование в связи с подозрениями Комиссии по ценным бумагам и биржам США (The Securities and Exchange Commission, SEC), говорится в сообщении компании, переданном агентству "Инетрфакс-Украина" в среду вечером.
"В настоящее время мы разбираемся в сложившейся ситуации, проводим внутреннее расследование. Мы максимально открыты и будем содействовать в официальном расследовании", - говорится в сообщении.
Concorde Capital заявляет, что является одним из крупнейших операторов на инвестиционном рынке Украины, обслуживает сотни клиентов, инвестирующих и осуществляющих транзакции по всему миру, в т. ч. и в США. "Очевидно, некоторые такие транзакции оказались подозрительными", - отмечают в компании.
Как сообщалось, SEC возбудила дело по факту мошенничества в отношении ряда профучастников фондового рынка, в список которых вошли две известные инвесткомпании и шесть трейдеров из Украины.
Как сообщается в иске, обвиняемые реализовали международную мошенническую схему, взламывая серверы как минимум двух новостных служб и получая нечестным путем конфиденциальную финансовую информацию о компаниях, которые торгуются на биржах, из неопубликованных пресс-релизов. Затем злоумышленники использовали полученную информацию при торговле ценными бумагами и таким образом получили около $100 млн незаконного дохода.
