Интерфакс-Украина
16:20 24.02.2017

МИБ заблокировал поступившие на счета в банке средства сына Януковича

2 мин читать
МИБ заблокировал поступившие на счета в банке средства сына Януковича

Международный инвестиционный банк (МИБ) заблокировал поступившие на счет в банке 312,5 млн грн, которые принадлежат сыну предыдущего президента Украины Александру Януковичу, сообщается на веб-сайте банка.

"Сразу после зачисления средств на счета, ПАО "МИБ" выполнило требования закона, нормативно-правовых актов Национального банка Украины (НБУ) и сообщило Государственной службе финансового мониторинга Украины о финансовых операциях клиентов, содержащих признаки, предусмотренные законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", - отмечено в сообщении.

Банк при этом указывает, что поступление указанных средств не было согласованным с администрацией ПАО "МИБ" и оказалось для банка неожиданностью.

Согласно постановлению Печерского районного суда от 25 января 2017 года, обнародованному в Едином государственном реестре судебных решений, четверо лиц в январе текущего года перечислили на счета в МИБ всего 312,5 млн грн. Как установил суд во время заседания, фактическим собственником указанных средств является собственник Всеукраинского банка развития (ВБР).

ВБР зарегистрирован в 2009 году, входит в ГК "МАКО".

Владельцем банка являлся сын предыдущего президента страны А.Янукович. В связи с применением Советом ЕС санкций к А.Януковичу, в частности, замораживанием активов, в сентябре 2014 года НБУ принял решение об отнесения ВБР к категории проблемных.

По размеру активов на 1 января 2015 года ВБР занимал 36-е место (5,635 млрд грн) среди 158 банков.

МИБ основан в 2008 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2017 года по размеру общих активов (6,893 млрд грн) банк занимал 25-е место среди 93 действующих банков.

По данным НБУ по состоянию на 1 января 2016 года основными собственниками банка являлись Петро Порошенко, владеющий 60% акций, Игорь Кононенко – 14,94% акций, Олег Зимин – 9,908% акций и Олег Гладковский – 9,908% акций.

П.Порошенко после вступления в должность главы государства нанял для продажи своих активов инвестиционную компанию Rothschild и ICU. Однако в связи с отсутствием покупателей 14 января 2016 года президент заявил о подписании договора, по которому передал свою долю в корпорации "Рошен" в независимый "слепой" траст.

По словам президента, следующим после "Рошена" на управление трастом должен был быть переоформлен Международный инвестиционный банк.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Нацбанк улучшил оценку дефицита электроэнергии на 2025-2027 гг.

Страны G7 и ЕС уже предоставили Украине $13,6 млрд, обеспеченных замороженными активами РФ - Минфин

Всемирный банк предоставит Украине грант $70 млн на укрепление энергосистемы - Шмыгаль

АРМА передает "Винницабытхим" в ФГИУ для дальнейшей реализации

Гороховский и Рогальский переоформили контроль над monobank через кипрскую Crestline Limited

ЕБРР подтвердил предоставление "Нафтогазу" EUR270 млн кредита от него и EUR139 млн гранта от Норвегии на закупку газа

Процесс переговоров Украины с внешними коммерческими кредиторами заслуживает доверия - МВФ

Украина с начала апреля 2025г. экспортировала 1,9 млн тонн зерна - Минагрополитики

НБУ прогнозирует рост импорта газа 2025 г. до $2,9 млрд из-за атак РФ

Галущенко и еврокомиссар по энергобезопасности Йоргенсен обсудили потребности украинского энергосектора во взаимодействии с ЕС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА