Интерфакс-Украина
14:23 30.01.2018

Конвертцентры являются основным каналом отмывания средств в Украине

2 мин читать
Конвертцентры являются основным каналом отмывания средств в Украине

Наиболее распространенным в Украине механизмом вывода средств из реальной экономики в теневую являются так называемые "конвертационные центры", сообщается в отчете Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Moneyval).

"Такие центры используются для конвертации доходов в наличные, которые в дальнейшем переправляются за рубеж", - сообщается в документе.

Эксперты при этом отмечают, что существенная доля теневой экономики Украины, усугубляемая широким распространением использования наличных, несет огромные риски для страны.

"Украинские власти хорошо осведомлены о рисках отмывания денег и финансирования терроризма. Однако понимание может быть усилено в таких областях, как трансграничные риски и риски, создаваемые некоммерческим сектором и юридическими лицами. Кроме того, экономическая статистика должна включать анализ таких рисков", - указывают эксперты Комитета.

В числе необходимых со стороны Украины действий, эксперты Moneyval также отмечают модернизацию деятельности отдела финансовой разведки, который с ростом рабочей нагрузки уже недостаточно укомплектован и пользуется устарелой IT-системой.

"Если этот вопрос не будет срочно решен, это, скорее всего, отрицательно скажется на эффективном функционировании отдела", - отмечают эксперты.

Также обращается внимание на том, что операции по отмыванию денежных средств в Украине по-прежнему рассматриваются как "второстепенные" - такие, которые дополняют предикатные (общественно опасные преступления, предшествующие отмыванию денег – ИФ). По их мнению, санкции за отмывание средств в Украине должны быть ужесточены и рекомендуют ввести в Уголовный кодекс положение, предполагающее возможность осуждения лиц за подобные операции, даже в отсутствии осуждения за предикатное преступление.

Эксперты Moneyval рекомендуют усилить работу по преследованию случаев коррупции на высоком уровне, кражи и хищения государственных активов, и не только с лицами, связанными с бывшим режимом, но и нынешними государственными должностными лицами и их соратниками.

Что касается финансирования терроризма, Украина определила его как отдельное преступление и разрабатывает систему противодействия ему. В то же время, отмечено в отчете, по-прежнему существуют технические недостатки, которые необходимо устранить, чтобы привести систему борьбы с терроризмом в соответствие международным стандартам.

ПОСЛЕДНЕЕ

Словакия готова выделить EUR84 млн на восстановление объектов "Укрэнерго"

Девелоперы подчеркивают необходимость расширения финансирования и упрощения доступа населения к "еОселе"

"Укрэнерго" использует опыт Исландии как одного из лидеров технологий повышения эффективности высоковольтных электросетей

Правительство утвердило план действий для преодоления кризисной ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов

Более 17 тыс. семей приобрели жилье по программе "еОселя"

Банки Укрсиб и Креди Агриколь проведут техработы 24 и 27 мая перед снижением P2P лимита до 100 тыс. грн

Владелец "Паруса" и гостиницы "Украина" Криппа может купить Международный выставочный центр

Совладельцы Enzym Group и Kormotech, семья Вовк создала Международный наблюдательный совет для глобальной экспансии бизнеса

Экспорт по украинскому морскому коридору в апреле сократился на 45%

"Укрнафтобуриння" в 2024 г. получило 1,19 млрд грн чистой прибыли

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА