Наиболее распространенным в Украине механизмом вывода средств из реальной экономики в теневую являются так называемые "конвертационные центры", сообщается в отчете Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Moneyval).

"Такие центры используются для конвертации доходов в наличные, которые в дальнейшем переправляются за рубеж", - сообщается в документе.

Эксперты при этом отмечают, что существенная доля теневой экономики Украины, усугубляемая широким распространением использования наличных, несет огромные риски для страны.

"Украинские власти хорошо осведомлены о рисках отмывания денег и финансирования терроризма. Однако понимание может быть усилено в таких областях, как трансграничные риски и риски, создаваемые некоммерческим сектором и юридическими лицами. Кроме того, экономическая статистика должна включать анализ таких рисков", - указывают эксперты Комитета.

В числе необходимых со стороны Украины действий, эксперты Moneyval также отмечают модернизацию деятельности отдела финансовой разведки, который с ростом рабочей нагрузки уже недостаточно укомплектован и пользуется устарелой IT-системой.

"Если этот вопрос не будет срочно решен, это, скорее всего, отрицательно скажется на эффективном функционировании отдела", - отмечают эксперты.

Также обращается внимание на том, что операции по отмыванию денежных средств в Украине по-прежнему рассматриваются как "второстепенные" - такие, которые дополняют предикатные (общественно опасные преступления, предшествующие отмыванию денег – ИФ). По их мнению, санкции за отмывание средств в Украине должны быть ужесточены и рекомендуют ввести в Уголовный кодекс положение, предполагающее возможность осуждения лиц за подобные операции, даже в отсутствии осуждения за предикатное преступление.

Эксперты Moneyval рекомендуют усилить работу по преследованию случаев коррупции на высоком уровне, кражи и хищения государственных активов, и не только с лицами, связанными с бывшим режимом, но и нынешними государственными должностными лицами и их соратниками.

Что касается финансирования терроризма, Украина определила его как отдельное преступление и разрабатывает систему противодействия ему. В то же время, отмечено в отчете, по-прежнему существуют технические недостатки, которые необходимо устранить, чтобы привести систему борьбы с терроризмом в соответствие международным стандартам.