Интерфакс-Украина
16:26 26.07.2016

Кишинев инициировал процедуру экстрадиции из Украины банкира, обвиняемого по делу о краже миллиарда евро

2 мин читать
Кишинев инициировал процедуру экстрадиции из Украины банкира, обвиняемого по делу о краже миллиарда евро
Генеральная прокуратура Молдавии инициировала процедуру экстрадиции из Украины бизнесмена Вячеслава Платона, обвиняемого в краже денег из банковской системы Молдавии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры. Накануне В.Платон был объявлен прокуратурой Молдавии в международный розыск, а через несколько часов был задержан в Киеве сотрудниками СБУ Украины. В Молдавии В.Платона обвиняют к причастности и координацией кражи денег из "Banca de economii" ("Сберегательный банк Молдавии"). Его обвиняют, в частности, в получении и невозврате кредитов на сумму в 800 млн леев (около $20 млн). Кроме того, ранее, СМИ сообщали о том, что В.Платон был одним из главных координаторов вывода из России в офшоры через молдавские банки десятков миллиардов долларов. Две недели назад, бывший сотрудник Национального Центра по борьбе с коррупцией Михаил Гофман рассказал об отмывании свыше $23 млрд российского происхождения через молдавские банки. В МВД России ранее говорили о выводе $10,9 млрд по "молдавской схеме" за прошлый год, другие источники называли сумму в $18-19 млрд. По словам М.Гофмана, в 2012-2014 годах через банковскую систему Молдавии "отмывались огромные деньги, в том числе из России". "Молдавия негласно стала офшором, куда приходили и уходили миллиарды долларов. Бизнесмены Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон являются теми молдавскими гражданами, которые извлекли выгоду из этой сделки, наряду с некоторыми влиятельными лицами из России, входящими в известный "список Магнитского" ", - заявил бывший сотрудник НЦБК. Сразу после первых заявлений с разоблачениями, М.Гофман уехал в США, где начато отдельное расследование по краже миллиарда евро из банковской системы Молдавии. Он обещал вернуться и дать показания прокурорам по делу о краже денег из банков, но уже на протяжении более двух недель остается в США. Там он выступил с новыми разоблачениями. Он заявил, в частности, что в течение 2010-2013 годов посредством молдавских схем из российских банков за рубеж вывели не менее $18,5 млрд. Большинство сделок проводились через "Moldinconbank", который принадлежит В.Платону. Нацбанк Молдавии указывал ранее, что на этот банк приходилось 80% поступлений валюты в Молдавию. В 2015 году министерство внутренних дел России опубликовало список банков, причастных к так называемой "молдавской схеме" отмывания денег. Всего в списке - 19 российских банков. Согласно этим данным, в общей сложности через эти банки из России вывели свыше 700 млрд рублей, что по курсу тех лет составляет $49 млрд. В схеме фигурируют и ряд молдавских банков, контролируемых В.Платоном.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

ГУР обнародовало данные военного преступника, причастного к российскому удару по детской больнице "Охматдет"

Трамп обещал Зеленскому немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для Patriot, а также способствовать поиску дополнительных каналов поставки

Украина утвердила первые правила перевозки животных в автобусах

Документы о российском производстве беспилотников свидетельствуют о сотрудничестве с китайскими компаниями

Враг последовательно увеличивает количество личного состава, задействованного в войне, наращивает производство ракет и дронов - Сырский

Россияне за июнь в 1,6 раза увеличили количество ракет и дронов, выпущенных по территории Украины - Сырский

Кабмин незаконно и вопреки международным обязательствам не назначил победителя конкурса на директора БЭБ - ЦПК

Комиссия по отбору директора БЭБ ожидает официальных обоснований от Кабмина по поводу принятого решения

Вопрос правоохранительных структур и судебной ветви власти не претерпит существенных изменений к лучшему - директор ЕБА

Креминь о своей каденции на посту языкового омбудсмена: На смену мягкой была объявлена наступательная украинизация

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА