ГФС ликвидировала в Николаеве схему незаконного экспорта сельхозпродукции на сумму более 6,6 млрд грн
Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) ликвидировали схему незаконного экспорта сельхозпродукции на сумму более 6,6 млрд грн в Николаеве.
Согласно сообщению на сайте ГФС, в ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины установлено семь человек, которые на территории Николаева организовали схему минимизации таможенных платежей и уклонения от уплаты налогов, используя 73 подконтрольные предприятия.
Фигуранты закупали сельхозпродукцию за наличный расчет у населения, отражая в налоговом учете подконтрольных компаний эту операцию как закупку у других предприятий. В дальнейшем продукцию экспортировали за границу по непрямым контрактам с использованием подконтрольных предприятий-нерезидентов, подавая в Николаевскую, Одесскую и Запорожскую таможни ГФС погрузочно-таможенные декларации, в которых значительно занижали фактурную стоимость товара.
В дальнейшем продукцию реализовывали с наценкой за рубежом. При этом реальный доход от операций оставался за границей на счетах подконтрольных предприятий-нерезидентов.
По информации ГФС, в течение 2016-2017 гг. через подконтрольные компании было проведено экспортных операций на сумму более 6,6 млрд грн.
По результатам проведенных обысков изъяты печати и штампы подконтрольных предприятий (61 шт.), в том числе нерезидентов, 1,95 млн грн и $33,15 тыс. наличными, документы, черную бухгалтерию и др.
Следственные действия продолжаются.
