Интерфакс-Украина
17:28 27.08.2020

СБУ разоблачила финансовую "пирамиду" B2B Jewelry, организаторы которой обманули 600 тыс. граждан более чем на $250 млн

1 мин читать
СБУ разоблачила финансовую "пирамиду" B2B Jewelry, организаторы которой обманули 600 тыс. граждан более чем на $250 млн

 СБУ разоблачила финансовую "пирамиду", организаторы которой обманули более 600 тыс. граждан и присвоили себе более $250 млн, сообщила пресс-служба СБУ в четверг.

Согласно фотографиям, выложенным СБУ на сайте, речь идет о проекте B2B Jewelry.

Эту информацию подтвердил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

Согласно данным пресс-службы СБУ, к организации финансовой сделки причастны более 20 физических лиц, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

"За период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью более $100 тыс., драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество", – уточняется в сообщении.

В рамках уголовного производства в четверг правоохранители провели 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и в Одессе. 

Суд арестовал имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

По итогам следствия фигуранты дела уведомлены о подозрении в совершении финансового мошенничества и легализации доходов, полученных преступным путем по предварительному сговору группы лиц. 

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Сампьерто: Освобождение украинских сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ остается приоритетом

Николаев впервые с 2022 года с централизованным снабжением пресной водой - Кулеба

"Укроборонпром" в первый день работы на DFNC3 подписал три соглашения о сотрудничестве - Сметанин

Шмыгаль призвал государства-партнеры инвестировать в украинское производство оружия

Метеорологи повысили уровень опасности погодных условий на юге Одесской области до оранжевого

Сампьетро: Нарушение воздушного пространства Европы - напоминание, что война РФ не ограничивается Украиной

Применение коэффициентов уменьшения пенсий военнослужащих противоправно - Верховный суд

Украинские беспилотники в сентябре увеличили количество поражений целей противника на 10,8% - Сырский

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике в 2025 году

В Украине в следующие двое суток сохранится дождливая, умеренно теплая погода

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА