Детективы Бюро экономической безопасности Украины совместно с сотрудниками СБУ разоблачили преступную схему, в которой задействованы должностные лица Айбокс Банка, а также более 20 подконтрольных ему субъектов хозяйственной деятельности и компании-операторы игорного бизнеса.

Как сообщает пресс-служба БЭБ, банковское учреждение, вероятно, способствовало игорному бизнесу в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Сумма не уплаченных предприятиями налогов предварительно составляет 400 млн грн.

"Схема уклонения от уплаты налогов была налажена из-за подконтрольных нелицензированных зеркальных веб-ресурсов Интернет казино и беттинга. Их настроили на прием платежей с использованием "мискодинга" и разорванных денежных переводов", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что для пополнения аккаунтов, наличные деньги вносились через терминалы самообслуживания на счета операторов игрового бизнеса, даже в случаях превышения оборота. Эти компании находятся на упрощенной системе налогообложения и не зарегистрированы плательщиками НДС.

"Следствием установлено, что объем переведенных через банк средств составил около 20 млрд грн, из которых не уплачено ориентировочно 400 млн грн налогов", - подчеркивают в Бюро.

Там добавляют, что в целях получения доказательной базы БЭБ совместно с СБУ и Национальным банком проводят масштабные обыски в помещениях банка, офисах, местах проживания фигурантов.

В свою очередь, пресс-служба СБУ сообщает, что правоохранители также задокументировали многочисленные факты проведения указанным банком платежей по картам российских банков.

"Это происходило уже после полномасштабного вторжения России, в обход соответствующего запрета Национального банка Украины", - говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, теневая прибыль банка от незаконных финансовых операций ежегодно составляла более 2,5 млрд грн, а общий оборот средств находился на уровне 180 млрд грн в год.

"Сотрудники СБУ совместно с детективами БЭБ проводят обыски в офисах банка и подконтрольных ему компаниях. Эти действия происходят в рамках уголовного производства, начатого по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей); ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением)", - подчеркнули в Службе.

При этом, в БЭБ и СБУ не уточняют название указанного финучреждения, однако источник агентства "Интерфакс-Украина" в правоохранительных органах сообщил, что речь идет об Айбокс Банке.

Как сообщалось, 7 марта правление Нацбанка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии Айбокс Банк, 37-го по размеру активов из 66 украинских банков, и его ликвидации в связи с рядом нарушений, среди которых содействие в проведении турнира по спортивному покеру и недостаточный финмониторинг клиентов даже после предупреждения регулятора.