FATF отказалось вносить РФ в "черный список" по предложению Украины

Предложение Украины внести Россию в "черный список" Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force – FATF) не нашло поддержки на пленарном заседании группы, прошедшем 19-23 июня в Париже.

"Приостановление членства Российской Федерации остается в силе… FATF вновь заявляет, что все юрисдикции должны проявлять бдительность в отношении текущих и возникающих рисков, связанных с обходом мер, принятых против РФ, в целях защиты международной финансовой системы", – повторяется в итоговом коммюнике прежняя позиция организации.

Министр финансов Украины Сергей Марченко подверг критике такое решение FATF.

"Россия безусловно отвечает критериям для внесения в "черный список", и мы не соглашаемся с решением FATF не включать Россию в "черный список". Должна быть консолидирована позиция международного сообщества по противодействию угрозе, которую Россия представляет для целостности мировой финансовой системы", – заявил он.

Марченко подчеркнул, что необходимо заставить Кремль прекратить вопиющие нарушения международных норм и стандартов FATF.

"Каждый день промедления и отсутствия надлежащих действий способствует дальнейшему хаосу и разрушению", – отметил министр финансов Украины.

Среди других решений в коммюнике указывается, что члены FATF согласились опубликовать четвертое целевое обновление о реализации Рекомендаций ФАТФ в отношении виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов.

Помимо того организация продвинулась в работе по предотвращению неправомерного использования некоммерческих организаций (НКО) и согласилась опубликовать для общественного обсуждения возможные изменения к Рекомендации 8 и обновленный документ FATF о передовом опыте по борьбе со злоупотреблением НКО.

Пленарное заседание также обсудило возможные улучшения рекомендаций 4 и 38, чтобы предоставить странам более строгие правовые меры для замораживания, ареста и конфискации преступного имущества и имущества соответствующей стоимости, включая конфискацию без вынесения обвинительного приговора. FATF планирует завершить эти проекты в октябре 2023 года.

Члены FATF также согласовали новые проекты, в том числе проект по совершенствованию расследований и судебных преследований по делам об отмывании денег.

Новыми юрисдикциями, подлежащими усиленному мониторингу, по итогам пленарного заседания стали Камерун, Хорватия и Вьетнам. Организация напомнила, что когда она подвергает юрисдикцию усиленному мониторингу, это означает, что страна взяла на себя обязательство реализовать План действий по быстрому устранению выявленных стратегических недостатков в согласованные сроки.