Интерфакс-Украина
14:10 17.10.2023

Рада приняла согласованный с партнерами закон о финмониторинге PEP – депутат

1 мин читать
Рада приняла согласованный с партнерами закон о финмониторинге PEP – депутат

Верховная Рада во вторник приняла закон (№9296-д) об усилении финансового мониторинга PEP (Politically Exposed Person, политически значимых лиц) в редакции, соответствующей международным стандартам борьбы с отмыванием средств и борьбы с терроризмом AML/CFT, что будет засчитано как выполнение требований МВФ, сообщил первый заместитель главы профильного парламентского комитета Ярослав Железняк.

"Главная новация: вместо трех лет после должности, топ-чиновники (PEP) будут фактически иметь пожизненный статус PEP. Но одновременно законопроект усиливает ответственность СПФ (субъектов первичного финмониторинга, например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг", – написал он в телеграмм.

Железняк уточнил, что за документ проголосовало 276 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Он напомнил, что этот структурный маяк по программе расширенного финансирования EFF с МВФ должен был быть выполнен до конца сентября текущего года.

"Также это последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС", – добавил депутат.

 

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Заявление на командировку Порошенко в США было подано в Раду еще в феврале и спикер об этом знал, заявляют в "Евросолидарности"

Украина и Россия находятся на пороге перемирия, но обе стороны должны пойти на уступки - Келлогг

Рютте: Я полностью поддерживаю усилия США, чтобы положить конец войне РФ против Украины

Рютте о роли НАТО в Коалиции желающих: Мы выполняем консультативную роль

Раде предлагают усовершенствовать правовую защиту военнослужащих

В "Евросолидарности" утверждают, что Порошенко заблокировали командировку в США

ЕК пока ожидает объявления о пошлинах США и не раскрывает ответных мер - представитель

Великобритания ввела санкции против российского проекта "Евразия", молдавского депутата и грузинских судей

Кличко обсудил с министром иностранных дел Германии Бербок дальнейшую помощь Украине

Украина надеется на помощь Германии в открытии переговорных кластеров с ЕС - глава комитета Рады

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА