Интерфакс-Украина
17:43 26.10.2023

Зеленский подписал закон о финмониторинге PEP

2 мин читать
Зеленский подписал закон о финмониторинге PEP

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о пожизненном статусе публично значимых лиц (Politically Exposed Persons, PEP) и об усилении их финансового мониторинга.

Как отмечается в карточке соответствующего законопроекта № 9269-д, размещенной на сайте Верховной Рады, документ был возвращен в парламент с подписью главы государства 26 октября.

Принятие этого закона является условием вступления Украины в Европейский Союз и финансовой помощи от Международного валютного фонда.

Согласно стандартам ЕС и Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, при определении статуса публичного деятеля не следует устанавливать промежуток времени, после завершения которого лицо должно быть автоматически лишено такого статуса.

Нормы принятого закона, кроме отмены трехлетнего ограничения для статуса PEP, предусматривают применение риск-ориентированного подхода при определении объема и продолжительности мер финмониторинга, которые необходимо принимать в отношении таких деятелей.

В то же время, согласно документу, через 12 месяцев после увольнения PEP с должности, банки и другие финучреждения должны пересмотреть его риск.

Закон также обязует субъект первичного финансового мониторинга (СПФМ) предоставить в течение пяти рабочих дней клиенту-PEP письменные объяснения с обоснованием причины отказа в осуществлении финансовых операций или установлении деловых отношений.

При этом вводится обязанность национального PEP после прекращения выполнения им публичных функций уведомлять банк о его запросе о выполнении (прекращении выполнения) таких функций.

Кроме того, закон устанавливает штраф для СПФМ в размере до 100 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (НМДГ), то есть 1,7 млн грн, за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода к PEP: за злоупотребление с жестким финмониторингом в отношении PEP (присвоение необоснованного уровня риска, безосновательный отказ от проведения финансовых операций).

Как сообщалось, 17 октября Рада приняла в целом законопроект №9269-д.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Охрана ЦРУ ранила женщину у ворот штаб-квартиры ведомства

Минкультуры о причинах увольнения Остапенко: кофейня в Доме наместника Лавры и ремонтные работы без согласования

Польша возведет электронное заграждение по реке Буг на польско-белорусской границе

Сырский обсудил с командующим миссией НАТО по помощи Украине ситуацию на фронте

Зеленский: Словения будет представлена на саммите Украина - Юго-Восточная Европа

Путин заявляет, что войска РФ сейчас решают задачу создания буферной зоны вдоль границы с Украиной

Минкультуры: Мероприятие с "борщами Клопотенко" не должно было быть проведено в Лавре

Минкультуры продолжит работу комиссии по проверке деятельности "Софии Киевской" и отстранению гендиректора

В результате российского обстрела Берислава погибли два человека

ГУР: Украина передала РФ список на обмен в формате "1000 на 1000"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА