Интерфакс-Украина
17:43 26.10.2023

Зеленский подписал закон о финмониторинге PEP

2 мин читать
Зеленский подписал закон о финмониторинге PEP

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о пожизненном статусе публично значимых лиц (Politically Exposed Persons, PEP) и об усилении их финансового мониторинга.

Как отмечается в карточке соответствующего законопроекта № 9269-д, размещенной на сайте Верховной Рады, документ был возвращен в парламент с подписью главы государства 26 октября.

Принятие этого закона является условием вступления Украины в Европейский Союз и финансовой помощи от Международного валютного фонда.

Согласно стандартам ЕС и Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, при определении статуса публичного деятеля не следует устанавливать промежуток времени, после завершения которого лицо должно быть автоматически лишено такого статуса.

Нормы принятого закона, кроме отмены трехлетнего ограничения для статуса PEP, предусматривают применение риск-ориентированного подхода при определении объема и продолжительности мер финмониторинга, которые необходимо принимать в отношении таких деятелей.

В то же время, согласно документу, через 12 месяцев после увольнения PEP с должности, банки и другие финучреждения должны пересмотреть его риск.

Закон также обязует субъект первичного финансового мониторинга (СПФМ) предоставить в течение пяти рабочих дней клиенту-PEP письменные объяснения с обоснованием причины отказа в осуществлении финансовых операций или установлении деловых отношений.

При этом вводится обязанность национального PEP после прекращения выполнения им публичных функций уведомлять банк о его запросе о выполнении (прекращении выполнения) таких функций.

Кроме того, закон устанавливает штраф для СПФМ в размере до 100 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (НМДГ), то есть 1,7 млн грн, за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода к PEP: за злоупотребление с жестким финмониторингом в отношении PEP (присвоение необоснованного уровня риска, безосновательный отказ от проведения финансовых операций).

Как сообщалось, 17 октября Рада приняла в целом законопроект №9269-д.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Враг дронами ударил по Нежину, под атакой объекты критической и гражданской инфраструктуры, два человека пострадали

Самолет Хегсета совершил в Британии экстренную посадку, возвращаясь в США

Украина и страны Севера создают Скандинавско-Балтийскую инициативу для поддержки ВСУ - Шмыгаль

Минюст и Совет Европы работают над проектом Конвенции о создании Международной комиссии по рассмотрению заявлений для Украины

Шмыгаль призвал партнеров предоставить "зимний пакет" противовоздушной обороны для Украины

Кассационный суд Италии отправил на пересмотр дело о выдаче Германии украинца Кузнецова по делу о "Северных потоках"

Шмыгаль на "Рамштайне": FPV, ISR и другие дроны для удержания линии фронта - это экзистенциальный приоритет

В Тернополе задержана группа военных, причастных к насильственным и имущественным преступлениям - полиция

Украинский исполнитель Дорн заявляет, что уехал из Украины за несколько дней до начала полномасштабной войны

Украина синхронизирует в свои юрисдикции новый пакет санкций от Британии - Зеленский

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА