Интерфакс-Украина
17:43 26.10.2023

Зеленский подписал закон о финмониторинге PEP

2 мин читать
Зеленский подписал закон о финмониторинге PEP

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о пожизненном статусе публично значимых лиц (Politically Exposed Persons, PEP) и об усилении их финансового мониторинга.

Как отмечается в карточке соответствующего законопроекта № 9269-д, размещенной на сайте Верховной Рады, документ был возвращен в парламент с подписью главы государства 26 октября.

Принятие этого закона является условием вступления Украины в Европейский Союз и финансовой помощи от Международного валютного фонда.

Согласно стандартам ЕС и Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, при определении статуса публичного деятеля не следует устанавливать промежуток времени, после завершения которого лицо должно быть автоматически лишено такого статуса.

Нормы принятого закона, кроме отмены трехлетнего ограничения для статуса PEP, предусматривают применение риск-ориентированного подхода при определении объема и продолжительности мер финмониторинга, которые необходимо принимать в отношении таких деятелей.

В то же время, согласно документу, через 12 месяцев после увольнения PEP с должности, банки и другие финучреждения должны пересмотреть его риск.

Закон также обязует субъект первичного финансового мониторинга (СПФМ) предоставить в течение пяти рабочих дней клиенту-PEP письменные объяснения с обоснованием причины отказа в осуществлении финансовых операций или установлении деловых отношений.

При этом вводится обязанность национального PEP после прекращения выполнения им публичных функций уведомлять банк о его запросе о выполнении (прекращении выполнения) таких функций.

Кроме того, закон устанавливает штраф для СПФМ в размере до 100 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (НМДГ), то есть 1,7 млн грн, за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода к PEP: за злоупотребление с жестким финмониторингом в отношении PEP (присвоение необоснованного уровня риска, безосновательный отказ от проведения финансовых операций).

Как сообщалось, 17 октября Рада приняла в целом законопроект №9269-д.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

США готовы к подписанию соглашения, но украинская сторона внесла изменения - министр финансов США

США хотят подписания с Украиной трех соглашений, Украина пока готова на одно - президент KSE

СМИ о переговорах в Вашингтоне: Киев надеется подписать сначала общее соглашение, а потом уточнить детали, США настаивают на согласовании всех компонентов

Москва вновь заявляет, что будет рассматривать западноевропейских миротворцев "как законные военные цели" в Украине

Нардеп Вениславский предлагает создать Космические силы в структуре ВСУ

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ осудил жестокое обращение и убийство украинской журналистки Виктории Рощиной

Охранника ЗАЭС, которого россияне незаконно приговорили к 11 годам, постоянно пытали в заключении - ZMINA

"Минеральное" соглашение между США и Украиной под угрозой срыва из-за новых требований Вашингтона - СМИ

Вашингтон расширил санкции против иранской нефтехимической промышленности

Из-за вражеского обстрела села на Харьковщине погиб мирный житель - прокуратура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА