ГФС выявила конвертационный центр с оборотом 5 млрд грн

Налоговая милиция Харьковской области выявила конвертационный центр, через который за 2013-2015 гг. было проконвертировано более 5 млрд грн, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

Конвертационный центр действовал на территории Днепропетровской, Киевской и Харьковской областей. Его услугами пользовалось более 250 предприятий реального сектора экономики, в том числе горно-обогатительного комплекса, строительной и охранной отраслей.

Сотрудники налоговой, получив решения суда, провели в Днепропетровске и Харькове 30 обысков по местонахождению конвертцентра, мест проживания фигурантов дела и в их автомобилях. Изъяты 817,5 тыс. грн, 16 печатей, компьютерная техника, документы.