Интерфакс-Украина
12:27 06.12.2016

FATF высоко оценила успехи США в борьбе с отмыванием денег, но рекомендовала дополнительные меры

1 мин читать

США за последние десять лет добились существенного прогресса в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, говорится в докладе Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

Вместе с тем FATF обращает внимание на сохранение существенных пробелов и недочетов, которые еще только предстоит ликвидировать.

Доклад FATF, опубликованный в начале декабря, стал первой оценкой предпринятых США мер с 2006 года.

По мнению экспертов группы, доминирующее положение доллара в мировой финансовой системе и объемы долларовых операций повышают риски отмывания денег и финансирования терроризма для США. При этом FATF отмечает, что власти США осознают такие риски и существующий режим правового регулирования достаточно эффективен, чтобы справиться с ними.

В числе нерешенных проблем FATF указывает на недостаточность своевременного доступа к информации о фактических конечных собственниках компаний и нередкое отсутствие сведений о компаниях, не связанных с финансовым сектором.

Кроме того, FATF обеспокоена минимальным освещением деятельности консультантов по инвестициям, юристов, бухгалтеров, риэлторов и фирм, оказывающих административные услуги или услуги доверительного управления.

Вместе с тем FATF назвала эффективным подход Вашингтона к борьбе с отмыванием денег - использование групп межведомственного взаимодействия, обеспечивающих координацию операций в различных органах.

По данным FATF, ежегодно федеральные власти США добиваются около 1,2 тыс. приговоров по делам об отмывании денег.

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕИБ может вложить EUR15 млн в Ukraine Phoenix Tech Fund

Поддержка предпринимательской инициативы ветеранов должна строиться на государственно-частном партнерстве - глава НБУ

Общий объем выделенного ЕБРР финансирования для Украины достиг EUR7,6 млрд

ЕБРР выделил "Новой поште" кредит до EUR50 млн

Проект BGV Graphite дает начало признанию Европой потенциала Украины по критическому сырью - топ-менеджер BGV Group на URC-2025

ЕБРР предоставляет VARUS заем в размере $25 млн на устойчивое энергоэффективное зеленое расширение

Украина в рамках Food from Ukraine будет оказывать гуманитарную помощь продуктами питания

ЕБРР предоставляет более EUR65 млн кредитов на муниципальные проекты украинских городов

Украине для восстановления и развития нужны безопасность, обеспечение гарантий и страхование инвестиций - CCO "Метинвеста" на URC-2025

ЕИБ предоставит "Укргидроэнерго" EUR120 млн кредита на модернизацию ГЭС - соглашение на URS-2025

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА