Интерфакс-Украина
12:27 06.12.2016

FATF высоко оценила успехи США в борьбе с отмыванием денег, но рекомендовала дополнительные меры

1 мин читать

США за последние десять лет добились существенного прогресса в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, говорится в докладе Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

Вместе с тем FATF обращает внимание на сохранение существенных пробелов и недочетов, которые еще только предстоит ликвидировать.

Доклад FATF, опубликованный в начале декабря, стал первой оценкой предпринятых США мер с 2006 года.

По мнению экспертов группы, доминирующее положение доллара в мировой финансовой системе и объемы долларовых операций повышают риски отмывания денег и финансирования терроризма для США. При этом FATF отмечает, что власти США осознают такие риски и существующий режим правового регулирования достаточно эффективен, чтобы справиться с ними.

В числе нерешенных проблем FATF указывает на недостаточность своевременного доступа к информации о фактических конечных собственниках компаний и нередкое отсутствие сведений о компаниях, не связанных с финансовым сектором.

Кроме того, FATF обеспокоена минимальным освещением деятельности консультантов по инвестициям, юристов, бухгалтеров, риэлторов и фирм, оказывающих административные услуги или услуги доверительного управления.

Вместе с тем FATF назвала эффективным подход Вашингтона к борьбе с отмыванием денег - использование групп межведомственного взаимодействия, обеспечивающих координацию операций в различных органах.

По данным FATF, ежегодно федеральные власти США добиваются около 1,2 тыс. приговоров по делам об отмывании денег.

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада поддержала проект закона об увеличении расходов для сектора обороны в госбюджете-2025 - Минфин

Парламент поддержал первый рамочный закон обновления жилищной политики

Разрыв между ресурсами Фонда поддержки энергетики и потребностями энергокомпаний около EUR617 млн

DFC начала поиск компании по предоставлению услуг по администрированию Американско-украинского инвестфонда

НБУ оштрафовал ООО "Авентус Украина" на 2,45 млн грн

"Укрфинжитло" планирует выдать 70 тыс. кредитов по программе "еОселя" в течение пяти лет - стратегия развития

НКРЭКУ запустила реестр электроустановок потребителей на альтернативных источниках

"Киевтеплоэнерго" планирует в 2025 г. установить на 25% больше домовых счетчиков тепла, чем в прошлом году

ЕБРР рассматривает возможность кредита EUR21,1 млн на проект Power One Фиалы и Кудрицкого

Зеленский провел совещание со Свириденко и Федоровым: готовятся первые шаги обновленного правительства

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА