12:27 06.12.2016

FATF высоко оценила успехи США в борьбе с отмыванием денег, но рекомендовала дополнительные меры

1 мин читать

США за последние десять лет добились существенного прогресса в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, говорится в докладе Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

Вместе с тем FATF обращает внимание на сохранение существенных пробелов и недочетов, которые еще только предстоит ликвидировать.

Доклад FATF, опубликованный в начале декабря, стал первой оценкой предпринятых США мер с 2006 года.

По мнению экспертов группы, доминирующее положение доллара в мировой финансовой системе и объемы долларовых операций повышают риски отмывания денег и финансирования терроризма для США. При этом FATF отмечает, что власти США осознают такие риски и существующий режим правового регулирования достаточно эффективен, чтобы справиться с ними.

В числе нерешенных проблем FATF указывает на недостаточность своевременного доступа к информации о фактических конечных собственниках компаний и нередкое отсутствие сведений о компаниях, не связанных с финансовым сектором.

Кроме того, FATF обеспокоена минимальным освещением деятельности консультантов по инвестициям, юристов, бухгалтеров, риэлторов и фирм, оказывающих административные услуги или услуги доверительного управления.

Вместе с тем FATF назвала эффективным подход Вашингтона к борьбе с отмыванием денег - использование групп межведомственного взаимодействия, обеспечивающих координацию операций в различных органах.

По данным FATF, ежегодно федеральные власти США добиваются около 1,2 тыс. приговоров по делам об отмывании денег.

ПОСЛЕДНЕЕ

Агрохолдинг "Агро-Регион" начал весенне-полевые работы, отмечает дефицит влаги

Экспорт зерна за первую декаду марта превысил 1 млн тонн - Минагрополитики

ОТП планирует увеличить продажу ОВГЗ населению минимум вдвое

Фокус ОТП Банка в 2025 г.: Расширение линейки партнерских программ для бизнеса и кредитных продуктов для населения

Украина за I полугодие 2024/25 МГ экспортировала более 400 тыс. тонн сахара - отраслевая ассоциация

ЕС может предоставить Украине доступ к единому рынку в рамках мирного соглашения

Первые украинцы использовали сертификат "еВосстановление" для оплаты первого взноса за "еОселю"

Ударами по газовой инфраструктуре Украины РФ хочет добиться возвращения транзита - экс-глава "Нафтогаза" Коболев

Убытки энергетики Украины от ударов РФ выросли до более $20 млрд - вице-президент Energy Club со ссылкой на RDNA4

Нацкэшбек за декабрь-2024 и январь-2025 поступил на счета пользователей программы

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА