Интерфакс-Украина
12:27 06.12.2016

FATF высоко оценила успехи США в борьбе с отмыванием денег, но рекомендовала дополнительные меры

1 мин читать

США за последние десять лет добились существенного прогресса в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, говорится в докладе Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

Вместе с тем FATF обращает внимание на сохранение существенных пробелов и недочетов, которые еще только предстоит ликвидировать.

Доклад FATF, опубликованный в начале декабря, стал первой оценкой предпринятых США мер с 2006 года.

По мнению экспертов группы, доминирующее положение доллара в мировой финансовой системе и объемы долларовых операций повышают риски отмывания денег и финансирования терроризма для США. При этом FATF отмечает, что власти США осознают такие риски и существующий режим правового регулирования достаточно эффективен, чтобы справиться с ними.

В числе нерешенных проблем FATF указывает на недостаточность своевременного доступа к информации о фактических конечных собственниках компаний и нередкое отсутствие сведений о компаниях, не связанных с финансовым сектором.

Кроме того, FATF обеспокоена минимальным освещением деятельности консультантов по инвестициям, юристов, бухгалтеров, риэлторов и фирм, оказывающих административные услуги или услуги доверительного управления.

Вместе с тем FATF назвала эффективным подход Вашингтона к борьбе с отмыванием денег - использование групп межведомственного взаимодействия, обеспечивающих координацию операций в различных органах.

По данным FATF, ежегодно федеральные власти США добиваются около 1,2 тыс. приговоров по делам об отмывании денег.

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ ждет от правительства дополнительные аргументы продления валютных расчетов по группе товаров до 270 дней

Изменение уставов ОГТСУ и "Укрэнерго" направлено на усиление позиций руководителей компаний перед НС - Галущенко

Дефицит ржи и подорожание ржаного хлеба в 2025/2026 МГ будет 100% - отраслевая ассоциация

Минагрополитики не будет ограничивать экспорт масличных культур ради загрузки перерабатывающих предприятий - министр агрополитики

Поступления в местные бюджеты по НДФЛ выросли на 20%, по акцизному налогу - на 38% - Шмыгаль

Международные резервы Украины в мае уменьшились на 4,6% - до $44,5 млрд

Украина за 2 мес. должна договорится об увеличении квот, иначе в августе-сентябре агроэкспорт в ЕС остановится

Будущий объем квот может быть не такой, как в предыдущих условиях либерализации торговли, допускает Стефанишина

Правительство обратится в Раду, если во 2-м полугодии будет потребность в увеличении расходов на финансирование ВСУ - Шмыгаль

Валютная либерализация НБУ будет соответствовать принципу "новые деньги - новые условия", объем старых обязательств слишком велик

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА