Интерфакс-Украина
15:48 19.05.2017

НБУ разослал банкам список рекомендуемых сайтов для поиска информации в рамках финмониторинга

1 мин читать
НБУ разослал банкам список рекомендуемых сайтов для поиска информации в рамках финмониторинга

Национальный банк Украины (НБУ) рекомендовал банкам использовать 28 информационных ресурсов для поиска необходимой информации с целью ее анализа для выполнения требований законодательства по вопросам финансового мониторинга.

Об этом сообщается в телеграмме НБУ от 17 мая № 25-0008/35441, направленной банкам.

В число этих информационных ресурсов, в частности, входят сайты "Миротворець", база данных оффшорных компаний (Панамский реестр), база данных актов регистрации иностранных агентств Fara, World-Chek, а также бизнес-реестры.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НБУ, данный перечень информационных ресурсов является рекомендованным, а не обязательным для использования, и не является исчерпывающим. В случае изменения этого перечня обновленная информация будет доведена НБУ банкам отдельным письмом.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Аналитик Concorde Capital оценивает потребность Украины во внешней помощи в 2025-26гг в $90 млрд ежегодно

По меньшей мере шесть областей Украины страдают от засухи - министр

Сеть "Аврора" за I пол.-2025 увеличила выручку на 27,8%

НКЦБФР ожидает запуска механизма возврата активов клиентам "Фридом Финанс" через десять дней

Транш Ukraine Facility урежут, потому что Киев выполнил 13 реформ из 16 - представитель ЕК

Совершенствование НАБУ и САП - не в усилении политического контроля, а в повышении профессионализма и прозрачности - УКАБ

Ассоциация игорного бизнеса приветствует аудит Счетной палаты и советует больше внимания уделить борьбе с черным рынком

Половина субъектов игорного бизнеса убыточна, выигрыши в 2024 г. получили 640 тыс. человек - Счетная палата

Тарифы на э/э для населения с повышением прайс-кепов остаются неизменными - глава НКРЭКУ

НКРЭКУ повысила вечерние прайс-кэпы на рынке э/э в 1,6 раза

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА