НБУ разослал банкам список рекомендуемых сайтов для поиска информации в рамках финмониторинга
Национальный банк Украины (НБУ) рекомендовал банкам использовать 28 информационных ресурсов для поиска необходимой информации с целью ее анализа для выполнения требований законодательства по вопросам финансового мониторинга.
Об этом сообщается в телеграмме НБУ от 17 мая № 25-0008/35441, направленной банкам.
В число этих информационных ресурсов, в частности, входят сайты "Миротворець", база данных оффшорных компаний (Панамский реестр), база данных актов регистрации иностранных агентств Fara, World-Chek, а также бизнес-реестры.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НБУ, данный перечень информационных ресурсов является рекомендованным, а не обязательным для использования, и не является исчерпывающим. В случае изменения этого перечня обновленная информация будет доведена НБУ банкам отдельным письмом.
