Интерфакс-Украина
15:48 19.05.2017

НБУ разослал банкам список рекомендуемых сайтов для поиска информации в рамках финмониторинга

1 мин читать
НБУ разослал банкам список рекомендуемых сайтов для поиска информации в рамках финмониторинга

Национальный банк Украины (НБУ) рекомендовал банкам использовать 28 информационных ресурсов для поиска необходимой информации с целью ее анализа для выполнения требований законодательства по вопросам финансового мониторинга.

Об этом сообщается в телеграмме НБУ от 17 мая № 25-0008/35441, направленной банкам.

В число этих информационных ресурсов, в частности, входят сайты "Миротворець", база данных оффшорных компаний (Панамский реестр), база данных актов регистрации иностранных агентств Fara, World-Chek, а также бизнес-реестры.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НБУ, данный перечень информационных ресурсов является рекомендованным, а не обязательным для использования, и не является исчерпывающим. В случае изменения этого перечня обновленная информация будет доведена НБУ банкам отдельным письмом.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Цены на первичном рынке жилья Одессы в первом полугодии выросли на 19% - "ЛУН"

Сенс Банк компенсирует до 1 млн грн ОСМД и ЖСК Львова на проекты энергосбережения

Цены на пшеницу в августе-сентябре могут достичь $230-240 за тонну

Темпы жатвы-2025 отстают от прошлогодних в 4,3 раза, жатвуют 9 областей

Стоимость проектов комплексной модернизации с 2016 г. увеличилась втрое - до EUR300/кв.м

"Леса Украины" установили рекорд и реализовали во ІІ кв.-2025 г. необработанной древесины на 8,9 млрд грн

Внешнее финансирование госбюджета за I полугодие-2025 выросло на 9% и составило $22 млрд - Минфин

Глава энергокомитета Рады рассчитывает на принятие закона об объединении рынков э/э Украины и Европы до октября

Правление "Укрэнерго" планируется сформировать до конца июля, как и выйти на завершение реструктуризации бондов, - Бойко

Украина добилась увеличения мощности сечения для экспорта э/э с 650 МВт до 900 МВт

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА