Интерфакс-Украина
16:16 30.01.2018

Украина отчитается о выполнении рекомендаций FATF в 2019г

1 мин читать
Украина отчитается о выполнении рекомендаций FATF в 2019г

 Украина отчитается о выполнении рекомендаций FATF (Financial Action Tax Force, Международной группы по противодействию отмывания денег) о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма на первом пленарном заседании организации в 2019 году, сообщается в отчете Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Moneyval).

В документе эксперты проанализировали выполнение Украиной 40-ка рекомендаций FATF и дали советы по более эффективной их имплементации.

Отчет, в частности, содержит замечания к работе Единого государственного реестра юридических и физических лиц (ЕГР) относительно верификации содержащейся в нем информации о бенефициарных собственниках.

Как отметили эксперты, хотя ЕГР фиксирует всю базовую информацию и делает ее доступной для общественности он-лайн, регистратор не гарантирует точность и актуальность предоставленной ему информации.

"Закон предусматривает криминальную ответственность за подачу неправдивой или вводящей в заблуждение информации в ЕГР, однако существует только 1% преследуемых судебным порядком дел, касающихся таких нарушений", - констатируется в отчете.

В то же время эксперты указывают на то, что проблема возможных неточностей не рассматривается как существенная, так как подавляющее большинство частного сектора полагаются на реестр для проверки бенефицарного владельца клиентов.

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ ждет от правительства дополнительные аргументы продления валютных расчетов по группе товаров до 270 дней

Изменение уставов ОГТСУ и "Укрэнерго" направлено на усиление позиций руководителей компаний перед НС - Галущенко

Дефицит ржи и подорожание ржаного хлеба в 2025/2026 МГ будет 100% - отраслевая ассоциация

Минагрополитики не будет ограничивать экспорт масличных культур ради загрузки перерабатывающих предприятий - министр агрополитики

Поступления в местные бюджеты по НДФЛ выросли на 20%, по акцизному налогу - на 38% - Шмыгаль

Международные резервы Украины в мае уменьшились на 4,6% - до $44,5 млрд

Украина за 2 мес. должна договорится об увеличении квот, иначе в августе-сентябре агроэкспорт в ЕС остановится

Будущий объем квот может быть не такой, как в предыдущих условиях либерализации торговли, допускает Стефанишина

Правительство обратится в Раду, если во 2-м полугодии будет потребность в увеличении расходов на финансирование ВСУ - Шмыгаль

Валютная либерализация НБУ будет соответствовать принципу "новые деньги - новые условия", объем старых обязательств слишком велик

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА