Интерфакс-Украина
13:06 06.08.2019

НБУ в июле применил к трем банкам меры воздействия за несоблюдение требований к финмониторингу

1 мин читать
НБУ в июле применил к трем банкам меры воздействия за несоблюдение требований к финмониторингу

Национальный банк Украины (НБУ) в июле оштрафовал банк "Кредит Днепр" (Киев) на 300 тыс. грн за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов, говорится в сообщении НБУ на сайте.

Согласно сообщению, НБУ также применил к этому банку в качестве меры воздействия письменное предупреждение за то, что при осуществлении идентификации и верификации не были выявлены факты принадлежности клиентов к национальным публичных деятелям, их близких лиц или лиц, связанных с национальными общественными деятелями. Также среди нарушений "Кредит-Днепра" НБУ назвал необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финмониторингу, и ненадлежащую переоценку рисков клиентов.

Кроме того, НБУ применил к банку "Пивденный" (Одесса) в качестве меры воздействия письменное предупреждение за аналогичное (в части фактов невыявления принадлежности к национальным публичным деятелям - ИФ) нарушение проведения идентификации и верификации клиента.

Кроме того, центробанк применил к "Мисто Банку" (Одесса) в качестве меры воздействия письменное предупреждение за нарушение порядка остановки финансовых операций и нарушение порядка представления специально уполномоченному органу информации в случаях, предусмотренных законодательством.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Более 17 тыс. семей приобрели жилье по программе "еОселя"

Банки Укрсиб и Креди Агриколь проведут техработы 24 и 27 мая перед снижением P2P лимита до 100 тыс. грн

Владелец "Паруса" и гостиницы "Украина" Криппа может купить Международный выставочный центр

Совладельцы Enzym Group и Kormotech, семья Вовк создала Международный наблюдательный совет для глобальной экспансии бизнеса

Экспорт по украинскому морскому коридору в апреле сократился на 45%

"Укрнафтобуриння" в 2024 г. получило 1,19 млрд грн чистой прибыли

Украина получила более $133 млрд финпомощи от партнеров за 3 года

Глава Николаевской ОВА призвал бизнес воспользоваться грантами, пообещал $1000 за сообщение о взятке

"Укрнафта" начинает геологоразведку на Олесском участке

Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии получил 2 млрд грн за год продаж санкционного имущества

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА