Налоговая ликвидировала конвертационный центр с оборотом 330 млн грн

Налоговая милиция Киева ликвидировала конвертационный центр с оборотом 330 млн грн, который действовал на территории столицы и Киевской области, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

По данным ГФС, группа лиц в течение 2015-2016 гг. через подконтрольные им транзитные и фиктивные компании предоставляла услуги по конвертации средств, документального покрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики. Незаконный налоговый кредит формировался за счет отображения в бухгалтерских документах фиктивных операций по закупке у импортеров и сельхозпроизводителей продукции, пшеницы, сахара и др. При этом предприятия реального сектора экономики "реализовывали" автозапчасти, рекламные услуги и пр.

С целью прикрытия своей незаконной деятельности организаторы конвертационного центра создали и приобрели 19 транзитных и фиктивных компаний.

Общий объем конвертированных средств составил 330 млн грн, вероятные потери бюджета – 45 млн грн.

В ходе обыска сотрудники налоговой изъял 14 печатей, компьютеры, черновики, бухгалтерскую документацию, мобильные телефоны и 557 тыс. грн наличных, наложен арест на 20 счетов 19 предприятий в пяти банках.