Интерфакс-Украина
19:34 30.04.2020

НДУ будет уведомлять уполномоченный орган при выявлении несоответствий в данных о собственниках клиентов

1 мин читать
НДУ будет уведомлять уполномоченный орган при выявлении несоответствий в данных о собственниках клиентов

Национальный депозитарий Украины (НДУ) как субъект первичного финмониторинга будет уведомлять уполномоченный орган, если сведения о конечных бенефициарных владельцах клиента, которые содержатся в Едином госреестре юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований, будут расходиться с информацией, полученной в результате его надлежащей проверки, в связи со вступившим в силу законом о финмониторинге.

Согласно сообщению, в соответствии с законом, НДУ также просит эмитентов предоставлять заполненное опросное письмо при открытии счета в ценных бумагах, форма которого обнародована на сайте депозитария.

Как сообщалось, Верховная Рада в декабре 2019 года приняла в целом закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, он вступил в силу с 28 апреля этого года.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Разведчики провели спецоперацию по эвакуации четырех украинских военных с ВОТ - ВМС ВСУ

Участок евроколеи Ужгород - Чоп начал работу 5 сентября - Зеленский

Сибига обсудил с новым главой МИД Нидерландов санкции против РФ и гарантии безопасности для Украины

Подросток получил ранения из-за подрыва на мине в Херсоне - обладминистрация

Зеленский поручил правительству и ОП в течение месяца предложить целостную платформу для ветеранов

Сибига обсудил с главой МИД Словакии реализацию взаимовыгодных энергетических и инфраструктурных проектов

Перестановки произошли в правительстве Великобритании

Фицо отрицает, что обсуждал с Путиным в Китае энергетическую блокаду Украины

Сийярто: Венгрия не может отказаться от российской нефти, потому что "у нее нет другого выбора"

Фицо: Словакия небольшая и не может предоставить Украине много гарантий безопасности, но поддерживает их

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА