Интерфакс-Украина
19:34 30.04.2020

НДУ будет уведомлять уполномоченный орган при выявлении несоответствий в данных о собственниках клиентов

1 мин читать
НДУ будет уведомлять уполномоченный орган при выявлении несоответствий в данных о собственниках клиентов

Национальный депозитарий Украины (НДУ) как субъект первичного финмониторинга будет уведомлять уполномоченный орган, если сведения о конечных бенефициарных владельцах клиента, которые содержатся в Едином госреестре юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований, будут расходиться с информацией, полученной в результате его надлежащей проверки, в связи со вступившим в силу законом о финмониторинге.

Согласно сообщению, в соответствии с законом, НДУ также просит эмитентов предоставлять заполненное опросное письмо при открытии счета в ценных бумагах, форма которого обнародована на сайте депозитария.

Как сообщалось, Верховная Рада в декабре 2019 года приняла в целом закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, он вступил в силу с 28 апреля этого года.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Количество пострадавших в Запорожье из-за российских атак возросло до 27 человек, из них трое детей

По меньшей мере два человека погибли и десять ранены в результате массированной атаки врага на Киев - КГВА

Силы беспилотных систем поразили за сутки 1074 вражеские цели

Генштаб зафиксировал в течение суток 173 боевых столкновения

Количество пострадавших от ракетно-дроновой атаки врага в Запорожье возросло до 16 человек - ОВА

Количество пострадавших от ракетно-дроновой атаки врага на Киев возросло до шести человек - Кличко

28 сентября: Какой сегодня праздник, все об этом дне

Оккупанты потеряли в течение суток 1110 военнослужащих - Генштаб

Семь человек пострадали в результате ночной массированной атаки врага в Киевской области - ОВА

Количество пострадавших в результате ночной атаки российских дронов на Киев возросло до трех - Кличко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА